В Европейском Союзе издана директива, согласно которой с 06 ноября текущего года в странах, входящих в ЕС, можно будет осуществлять один платеж наличными на сумму, не превышающую 10 тысяч евро (примерно 10557$). Заявляется, что сделано это с целью затруднить использование преступниками наличных средств и криптовалют в своих мошеннических схемах.
По мнению чешского Министра финансов Збынека Станджура, данное решение усложнит для пользователей попытки остаться анонимными при совершении сделок с криптой. В Евросоюзе пришли к согласию о поверке транзакций с криптовалютой на сумму свыше 1 тысячи евро операторами сделок, поставщиками услуг по обслуживанию виртуальных активов (VASP). Помимо этого, ЕС намерены не менее строго, чем банковские и иные финансовые структуры, проверять VASP в рамках борьбы с финансовой поддержкой терроризма и незаконным отмыванием средств.
Криптобиржам и кастодиальным сервисам хранения криптовалют придется вводить элементы снижения риска при использовании своих криптокошельков, осуществлять иные меры контроля за проведением международных криптоплатежей.
