С 1 декабря вступил в силу закон о заморозке активов физлиц и юрлиц за один день.
В России с 1 декабря вступил в силу закон о заморозке за один день активов физических и юридических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения или терроризмом и включенных в перечни Совета безопасности ООН.
Ранее срок с момента вынесения решения Совбеза ООН и до заморозки активов в РФ составлял до трех рабочих дней.
Что изменится при заморозке активов с 1 декабря?
Согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с 1 декабря Росфинмониторинг будет уведомлять организации о решении по блокированию денежных средств в срок до четырех часов с момента опубликования информации на сайте Совбеза. Финансовые организации, в свою очередь, обязаны в течение 20 часов заморозить операции указанных лиц.
В каких случаях финансовые санкции можно отменить?
Лица, включенные в перечни Совбеза, в ряде случаев могут обратиться в Росфинмониторинг с заявлением об отмене финансовых санкций. К этим случаям отнесены:
- отсутствие самостоятельных источников дохода;
- совершение платежей по контрактам, заключенным до включения в соответствующие перечни;
- покрытие чрезвычайных расходов.
Поданное заявление Росфинмониторинг совместно с МИД России будет рассматривать с компетентными международными организациями или уполномоченными органами.
Как быстро можно разморозить активы?
На размораживание активов отводится максимум 20 часов с момента уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения в ООН.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда, в России заморожено порядка тысячи активов иностранных граждан. Также средства около 2 000 лиц, причастных к терроризму, заморожены в зарубежных странах по запросам России.
Источники: http://www.consultant.ru/, https://tass.ru/ekonomika/16374303