Найти тему
Адвокат Преблагин Владимир

Новая схема мошенничества при помощи судебных документов

Относительно недавно в нашей стране появился новый вид мошенничества, основанный на действии судебных органов, а именно мировых судей.

Так, мошенники научились списывать деньги со счетов граждан на основании легальных судебных документов. В свою очередь, я неоднократно был свидетелем работы мошенников по данной схеме.

Схема работы мошенников:

  1. Мошенники находят паспортные данные гражданина А, со счетов которого хотят списать денежные средства.
  2. Находят гражданина Б, нуждающегося в деньгах, которому платят небольшую сумму за получение в дальнейшем почтовой корреспонденции и поход в банк.
  3. Составляют поддельную расписку о том, что когда-то гражданин А. дал в долг денежную сумму гражданину Б. Сумма указывается большая, но не превышающая 500 000 руб.
  4. Направляют в суд заявление о вынесении судебного приказа. В соответствии со ст. 121 ГПК судебный приказ - судебное постановление о взыскании денежных сумм, не превышающих 500 000 руб. Судебный приказ в свою очередь является исполнительным документом.
  5. В заявлении мошенники указывают вымышленный адрес должника, что бы у должника не имелось возможности узнать о его вынесении.
  6. В соответствии со ст. 126 ГПК РФ судебный приказ выносится в течении пяти дней со дня поступления заявления без вызова взыскателя и должника, а также проведения судебного разбирательства. Поскольку суд не проводит судебного разбирательства, соответственно никаких дополнительных запросов, в том числе о месте регистрации должника, подлинности расписки чаще всего не делает.
  7. После вынесения судебного приказа, суд направляет копию должнику.
  8. Разумеется, возражений от должника не поступает, поэтому вскоре мошенники за счет гражданина Б получают оригинал судебного приказа.
  9. Далее аферисты направляют исполнительный документ от имени гражданина Б в банк либо в службу судебных приставов, которые в свою очередь взыскивают с должника (гражданина А) всю необходимую сумму в пользу гражданина Б. Если же мошенники не знают банковский счет гражданина А, то по закону они могут спокойно запросить сведения о счетах должника у налогового органа, поскольку официально являются взыскателем по исполнительному документу (судебному приказу).
  10. Когда все выясняется, искать мошенников уже поздно.

Защититься от этой схемы практически невозможно, именно поэтому в последние годы она стала достаточно популярной для некоторых мошенников. Одним из вариантов решения данной проблемы является обязательное информирование участников судебного производства через портал «Государственные услуги». В данный момент подобная инициатива остается на уровне законопроекта.

Судебные приказы действительно нужны, чтобы сэкономить время судей по делам, по которым практически очевидно вынесение решения в пользу истца (такие, как долги по ЖКХ и алиментам). Однако, многие юристы считают, что законодатели совершили большую ошибку, включив в этот список «требования, основанные на сделке, совершенной в простой письменной форме», в том числе любые расписки. На практике это создало обширные возможности для мошенников.

Существуют и другие вариации подобной мошеннической схемы с участием судебных органов, но пользуются ей пока что единицы и выкладывать на всеобщее обозрение такую информацию не приветствуется. В любом случае, наказание за подобные мошеннические действия достаточно суровое, а находить аферистов органам предварительного расследования с каждым днем становится все легче и легче.

Пожалуйста, будьте бдительней.

И даже если Вы уверены, что не имеете долгов, то все равно постарайтесь взять в привычку хотя бы раз в пару недель проверять сайт Федеральной службы судебных приставов на наличие задолженностей.

С Уважением,

Адвокат Преблагин Владимир.

https://metabuildersclub.io/
https://metabuildersclub.io/