О такой схеме мошенничества мы расскажем из личного опыта, как это было и чем все закончилось.
История начинается с того, что собственник, юридическое лицо, решил продать нежилое помещение в центре Москвы, площадью более 500 кв.м. Само помещение было с особенностями и требовало финансовых вложений, административного ресурса и много сил, но тем не менее стоимость его была более, чем 50 млн. руб. Продажа помещений подразумевает собой взаимодействие с заинтересованными лицами, где в процессе изучения предложения о продаже, приходится предоставлять полный комплект документов о собственности и информацию о собственнике, т.е. о юридическом лице, вплоть до финансовых документов, так как грамотные покупатели не забывают о возможном будущем и банкротстве этой же компании. Теперь пару слов о юридическом лице: фирма предназначалась только для хранения собственности, в следствии чего, коммерческую деятельность не вела. И чтобы не беспокоиться о имуществе, было написано заявление в Росреестр об ограничении сделок по отчуждению без личного присутствия Генерального директора. Собственник был уверен, что проблем нет и быть не может.
Прошел год, а недвижимость так и не нашла нового собственника. В конце декабря, и по счастливой случайности директор запросил выписку ЕГРЮЛ с сайта налоговой службы и порядком удивился, что теперь он не директор. Директором стало другое лицо, которое никому ранее известно не было. С этого момента в дело подключилась наши специалисты, которые сразу заказали выписку ЕГРН, где и обнаружили, что недвижимость неделей ранее была переоформлена новым директором на новое неизвестное физическое лицо.
Думаю, большинство людей, читая эту статью, подумает, что раз удалось обнаружить кражу в самом ее начале, то вернуть недвижимость будет не сложно. Расстроим Вас, но сложно.
Первым делом мы написали заявление в полицию на "нового" директора, данные его имелись в налоговой. Следующий вопрос заключался в том, каким образом удалось поменять директора? Выяснилось позже, что нотариус в подмосковном городе, осуществляла такие услуги, нотариально меняла «своим», директоров в компаниях. Дальнейшим шагом была подача иска о признании сделки ничтожной.
Шли недели, месяцы, и подходил к концу год с начала обнаружения кражи. За этот год удалось, а точнее не удалось возбудить уголовное дело, и причина была в том, что следователи не имели никакого интереса к этому делу, писали отказные материалы, порою намекали на огромные вознаграждения. Суд иск рассматривал тоже нехотя, ссылаясь на то, что сначала хочет дождаться возбуждения уголовного дела и привлечения к ответственности виновных.
Спустя почти 3 года, недвижимость все-таки вернулась к своему законному владельцу. Но на это пришлось потратить очень много сил. И хотелось бы отметить важные нюансы, которые на первый взгляд в глаза не бросались. Сразу мы обратили внимание, когда именно это произошло – в последних числа декабря, дабы обнаружить это случайно практически было сложно, в нашем случае повезло, да и подача иска, заявление в МВД в новогодние праздники вряд ли удастся. У мошенников имелись документы на помещение и на организацию. Изготовив поддельный кружок (печать ООО), мошенники смело заверили документы, которые успешно предоставили в МФЦ при переходе права. «Нового» директора мы так и не смогли найти, скорее всего, существовал только паспорт. Второй подельник, на которого зарегистрировали в декабре сделку, задержан. Перед арестом, он успел еще подать документы на переход права на следующего, напрасно переоценив себя, что смогут доказать добросовестность сделки, доказать ее не удалось.
Наверное, многие уверены, если написать заявление в Росреестр на запрет сделок без личного участия директора, то такая мера спасает собственника от кражи, но как это наглядно на практике, не страхует. До этого года самым надежным было – технический залог, но в этом году правила изменились и теперь зарегистрировать технический залог стало крайне сложно.
