Росфинмониторинг совместно с ФНС и Банком России выявил мошенническую схему уклонения от налогов в ресторанном бизнесе по всей стране. Владельцы заведений общепита уклонялись от налогов и получали скрытую выручку.
Как сообщает РБК, в преступной схеме было задействовано несколько компаний, занимающихся проведением платежей, и кредитные организации. Так, при оплате заказа в кафе или ресторане выручка зачислялась не на расчетный счет заведения, а проходила через ряд кредитных учреждений. При этом во время поступления и вывода средств включались процессинговые компании, которые запутывали прохождение денежного потока.
Таким образом, выручка от заведений поступала компаниям, которые не имели отношения к отрасли, но генерировали поток наличности. Фактически, безналичные платежи в ходе реализации аферы заменялись на неинкассированную наличность. Например, ряд заведений переводил средства на счета туркомпаний и крупных автосалонов.
Для продвижения и распространения обманной схемы ее организаторы открыли «шоурум», где предлагали свои услуги всем желающим. Там же оформлялись документы на аренду подменных касс, подставные информационные услуги и так далее. Управление скрытой выручкой осуществлялось через мобильное приложение.
После подписания бумаг технические специалисты настраивали POS-терминалы и кассы в заведении общепита. При расторжении договора организаторы забирали свое оборудование и блокировали личный кабинет в приложении.
Такие махинации позволяли владельцам кафе и ресторанов выплачивать своим сотрудникам «серую» зарплату, обналичивать выручку или переводить ее в криптовалюту. Кроме того, следствие полагает, что мошенническая схема позволяла отмывать криминальные доходы.
На сегодняшний день установлены все участники аферы: от ресторанов до посредников. Поведение таких обманных операций со стороны кредитных организаций практически прекращено.