Ранее я рассказывал про схему с подменой расчетного счета, а также с фальшивым продавцом.
Сегодня речь пойдет об еще одном способе отъема денег у предпринимателей, не страдающих манией преследования.
Этот трюк я читал в знаменитом телеграм-канале "Незыгарь". Однако так как пост с конкретным примером я потерял, расскажу своими словами.
В общем, вы находите поставщика. Получаете от него хорошее предложение. Начинаете пробивать по ИНН, судам и отзывам (не делать этого - это все равно, что заниматься с незнакомым человеком любовью без контрацепции! особенно если сумма потенциального ущерба для вас существенна).
По сравнению с другой схемой, юрлицо тут не просто реальное и действительно зарегистрировано там, где зарегистрировано - но и изначально честно! Ключевое слово - изначально.
А именно - может работать 5-10 лет. Иметь положительные отзывы и адекватную деловую репутацию, а также хорошие обороты.
Вот на это контрагент и попадается, платит - и затем плачет.
А как можно было обнаружить подвох? Для этого надо было посмотреть историю смены директоров и учредителей.
Часто учредители с большой дороги покупают готовые юрлица, желательно с опытом и оборотами. К такому юрлицу изначально намного больше доверия, чем к свежей фирме. И уже от его имени делают темные дела.
Некоторые особо грамотные креативные накачивают уставной капитал. Что, кстати, не самый удачный ход - слишком подозрительно.
Так что если вы видите, что резко поменялся учредитель (именно он - директоров меняют чаще), и с момента смены прошло не больше года, то это явный предупреждающий сигнал.
Некоторым смягчающим фактором может быть наличие новых сертификатов на это юрлицо (и то многие разрешительные документы стоят дешево и делаются за 1-3 дня, за исключением медицинских, метрологических и ряда других) и победы в госторгах.
Совсем впадать в паранойю тоже не надо, собственники бывают тоже меняются, но и помните, что такой способ обмана существует.
Продолжение следует на канале "Ленивый коммерсант"!
Также в телеграмме https://t.me/lenivy