Истребование имущества из чужого незаконного владения.

В процессе проведения мероприятий конкурсного производства вероятно будет установлено имущество, которое в настоящий момент находится в чужом владении. Это может быть различное имущество, начиная с офисной мебели, средств производства, автотранспорта и даже недвижимости.

Довольно часто бывает, что в процессе обычной деятельности руководитель должника передал какое либо имущество в пользование какому-либо лицу. Может он это сделал на время, или они собирались в будущем заключить договор купли-продажи, а потом началось банкротство. Бывшего директора судьба этого имущества уже не интересует (хотя он в этом не прав, но обычно так и происходит), а другое лицо считает, что под шумок он его себе оставит без всякой оплаты.

Сам виндикационный иск, по сути, не слишком отличается от обычного, единственное, что надо попытаться донести до суда, что арбитражный управляющий в силу обстоятельств (непредставление бывшим руководителем всех документов) немного ограничен в объеме доказательств.

Проблема в том, как узнать, что это за имущество, и у кого оно может быть.

Если это автотранспорт, то поиски надо начать с открытых данных, на сайте ГИБДД есть раздел проверка автомобиля. Там можно установить, попадал ли автомобиль в последнее время в ДТП. Если было зафиксировано ДТП, то: запросив материалы: мы узнаем, кто им пользовался. Так же через сервис РСА, мы можем узнать сведения о наличии полиса ОСАГО, и так же по запросу получим информацию о данном лице. Часто бывает, что это лицо на данном транспортном средстве нарушило ПДД и было остановлено сотрудниками ГИБДД для оформления протокола. Этот протокол так же будет содержать необходимую информацию.

Если в Вас имеется бухгалтерская первичная документация или база 1С, то вы сможете узнать, какое имущество приобреталось Должником за последний период. И, в случае отсутствия информации, о его утилизации либо выбытии из собственности — это повод задать вопрос бывшему директору и бухгалтеру для начала.

Очень часто, по своему опыту, сталкиваешься с таким ответом: «Этого имущества нет — мы его списали», и так по «отечески — как неразумному ребенку» начинают «учить», что правила ведения бухгалтерского учета позволяют имущество списывать. Обычно в этот момент ты подтверждаешь свои догадки насчет причин банкротства этой организации.

Однако данное «объяснение» не соответствует ни правилам бухгалтерского учета, ни нормам законодательства.

Гражданским Кодексом РФ установлены основания для прекращения права собственности на имущество. В общем это либо его реализация, либо его утилизация (гибель). По правилам бухгалтерского учета предполагается не списания имущества (как исчезновения из собственности), а списание для целей налогообложения его стоимости. Поэтому имущество, стоимость которого либо сразу, либо через амортизацию через какое то время, была списана, оно не выбыло из владения Должника и подлежит включению в конкурсную массу.

Практически всегда это смартфоны, офисная мебель и техника, а так же многое другое.

Кпримеру, Айфон. Вы всегда знаете, где его искать — скорее всего, в кармане бывшего директора.

Так же возможно, что организация в предбанкротном состоянии вынуждена была покинуть свой полностью оборудованный, но арендованный офис, и все имущество сейчас находится у Арендодателя.

А если это была строительная компания, то сколько такого имущества может быть на площадке у Заказчика? Тут суммы могут идти на десятки миллионов.

Так что для поиска анализируем деятельность Должника, места осуществления своей деятельности, выписки по расчетным счетам, требуем пояснений от руководителя, главного бухгалтера, иных материально ответственных лиц. Делаем соответствующие запросы, истребуем документы.

Если у вас есть вопросы или предложения по контенту - свяжитесь с нами, написав в комментариях или на нашем сайте https://bankrot-kontrol.ru