В России выявили крупномасштабную схему ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов кафе и ресторанов. На одну из крупнейших теневых площадок вышли Финансовая разведка, ЦБ и ФНС РФ. Об этом сообщает РБК.
Теневой оборот средств осуществлялся с использованием процессинговых услуг. Если по законному порядку зачисление денег от клиентов, оплачивающих счет в кафе банковской картой, проходит напрямую от банка на расчетный счет ресторана, то в выявленной схеме платеж проходит через терминал, не принадлежащий ресторану, а также через цепочку из нескольких кредитных организаций, чтобы запутать платежи. В конце этой сложной схемы безналичные средства от ресторанов заменялись на неинкассированный нал.
Как заявили в ФНС, удалось установить всех участников схемы: от предпринимателей, уклоняющихся от налогов, до компаний-посредников, отвечающих за техподдержку данной схемы.