"Большой брат" не спит и все видит, друзья мои...
Вот казалось бы, чего честному человеку бояться? Ан нет. Проблемы могут прийти откуда не ждали...
Итак, мой подруге нужно было передать дочери в другой город довольно крупную сумму денег. Но проблема ли то в наше время? Затолкала наличку в банкомат, да и перевела со своей банковской карты на её. Всё казалось бы ок.
Однако, через пару дней получает она от своего банка, клиентом которого является сто лет, смс с настоятельной просьбой в установленные сроки доказать законность происхождения этих денег и сообщить на какие цели они будут потрачены получателем. В ином случае пообещали заблокировать возможность дистанционных операций.
Подруга подробно все описала, но этого оказалось недостаточно. Требовалось предоставить выписку из банка, в котором эти деньги хранились до того, как превратились в наличные. Ну и конечно же из этой выписки должно быть понятно, как и где их обналичили.
А прикол в том, что подруга их получила в виде нала от бывшего мужа. В качестве отступных за то, что успешный семейный бизнес, построенный общими усилиями в браке, после развода остался у него.
Ну вы понимаете, как не хотелось бывшей жене выходить на связь с бывшим мужем по таком поводу.
И так попробовала с банком договориться и сяк... Нет, будьте любезны. Слава богу, товарищ вредничать не стал и нужные документы, свидетельствующие о том, что копеечка заработана и налоги с неё уплачены, таки предоставил.
Но ладно, когда речь идет о крупной сумме...
Не успели мы с подругой перемыть кости её банку, зацепившемуся за перевод крупной суммы, как мне пришлось отчитаться за мелкие. Я бы даже сказала, микроскопические. А в частности, что же за сбп-переводы с завидной регулярностью получает Татьяна Васина из кошелька Юмани и заплачены ли с этих копеечек налоги.
Мотиватор для того, чтоб подсуетилась и отчиталась в установленный срок, как и в первом случае: Не докажешь законность трехсотрублевых вливаний в свой бюджет, ограничат возможности дистанционного управления этим бюджетом.
Пришлось мне скринить вкладку "Монетизация" в своей Дзен-студии, кабинет самозанятого на сайте налоговой и сам кошелек, дабы проверяющие могли сопоставить все цифры и сделать вывод, что никаким леваком я не занимаюсь и от государства ничего не утаиваю.
Вот такие пироги с котятами... Когда придет нужда перевести деньги с карты на карту, подумайте, сможете ли за отчитаться за их происхождение. А то может лучше самолетом...
#деньгионлайн #банковскиепереводы #деньги #банк #историиизжизни