🇩🇪📰Обзор немецких медиа
🗞(+) Handelsblatt в статье, посвящённой Cum-Ex-скандалу «Облава в Deutsche Bank: более 100 следователей обыскивают штаб-квартиру и частные дома» рассказывает о том, как крупнейший банк Германии обвиняется в том, что он помог обмануть государство на крупные суммы денег с помощью незаконных сделок по кумулятивным акциям. Число обвиняемых зашкаливает и задеть может даже канцлера Шольца. Уровень упоротости: отсутствует 🟢
Авторы: Ясмин Осман, Фолькер Вотсмайер. Перевёл: "Мекленбургский Петербуржец"
Франкфуртский рейд в башнях-близнецах: прокуроры, налоговые следователи и сотрудники полиции со вторника проводят обыски в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте. Полицейские также проводят обыски в частных домах некоторых обвиняемых.
Обыски являются частью расследования, которое ведётся уже около пяти лет по подозрению в серьёзном уклонении от уплаты налогов (номер дела 213 Js 375/17). Процессуальные действия направлены против около 80 обвиняемых.
За розыск отвечает прокуратура Кёльна. «С сегодняшнего дня прокуратура Кёльна исполняет ордера на обыск банковского учреждения во Франкфурте-на-Майне и других компаний группы, а также аудиторской компании. Кроме того, проводятся обыски в частных домах десяти обвиняемых. Меры связаны с операциями Cum-Ex, которые являются предметом разбирательства, а также с соответствующими схемами уклонения от уплаты налогов», - сказала представительница властей. На дежурстве находятся 114 следователей.
Deutsche Bank заявил по запросу: «Мы подтверждаем, что прокуратура Кёльна в настоящее время проводит официальные мероприятия в нашем офисе во Франкфурте в рамках расследования в отношении банка в связи с Cum-Ex, которое ведётся с 2017 года. Как и с начала расследования в 2017 году, Банк продолжает в полной мере сотрудничать со следственным органом. Пожалуйста, поймите, что мы не даём дальнейших комментариев в связи с продолжающимся разбирательством».
Латинский термин Cum-Ex относится к операциям по кругу акций в районе даты записи дивидендов с распределением прибыли (cum) и без распределения прибыли (ex). Целью было двойное или многократное возмещение налога на прирост капитала [если по-простому – возврат государством изыточно переплаченных налогов. Якобы избыточно переплаченных. Или наоборот недоплаченных в связи с предоставлением ложных отчётов об убытках, но как правило первое – прим. «Мекленбургского Петербуржца»] К этому были причастны многочисленные банки, в Германии ведётся более 130 расследований, в основном в прокуратуре Кёльна. Им удалось расшифровать общую систему, в соответствии с которой осуществлялись миллиардные транзакции.
Центральное место в этих операциях занимали короткие продажи, заёмный капитал, операции хеджирования и банки-кастодианы. С помощью коротких продаж заинтересованные стороны обманули налоговые органы, заставив их поверить, что одна акция принадлежит двум акционерам. Существующий собственный капитал был пролонгирован заёмным капиталом, иногда в 20 раз. Деривативы, созданные специально для этих сделок, хеджировали ценовые риски и служили для распределения доходов от преступления. Банки-кастодианы охотно выдавали налоговые сертификаты, которые можно было обналичить в налоговой инспекции.
Deutsche Bank - это совершенно ясно - был вовлечён в различные схемы. Многие обвинения известны, но, очевидно, следователям всё ещё не хватает некоторых кусочков головоломки, чтобы получить полную картину. По всей видимости, выяснилось, что разъяснения, предпринятые банком с помощью юридической фирмы Freshfields Bruckhaus Deringer, нарисовали лишь недостаточную картину сделок Deutsche Bank с Cum-Ex.
Это неудивительно: Freshfields также консультировала Deutsche Bank на этапе, когда происходили сделки. «Банк пытался нажиться на этом», - говорит человек, знакомый с событиями. Проект под названием Xenon возглавлял Ульф Йоханнеманн, который сам обвиняется в пособничестве и содействии уклонению от уплаты налогов по другому делу, связанному с непотизмом.
Deutsche Bank не был замечен на стороне продавца или покупателя, но в остальном предоставлял все виды услуг, которые требовались в бизнесе Cum-Ex. Об этом уже стало известно в ходе предыдущих расследований. Deutsche Bank выступал в качестве прайм-брокера для различных фондов. Таким образом, он предоставил внешний капитал. По отдельным сделкам это составило многие сотни миллионов евро.
P. S. от «МП»: В России, говорите, кумовство и коррупция? Ну-ну.
<<<КОММЕНТАРИИ ЧИТАТЕЛЕЙ HANDELSBLATT>>>
--
Deutsche Bank замешан в каждом блудняке!
—
Существует ли хоть одно грязное дело, в котором не участвует Deutsche Bank? Они должны срочно изменить своё название.
—
Апрель 2022 г. Рейд по подозрению в отмывании денег.
Май 2022 Рейд за «зелёное промывание» [списание налогов за использование эко-friendly источников энергии – прим. «МП»]
Октябрь 2022 г. Рейд по сделкам с акциями Cum-Ex.
Таким образом, с начала года Deutsche Bank принёс акционерам 19% потерю в цене акций. Однако система роскошных бонусов инвестиционных банкиров не будет затронута. Культурные изменения в Deutsche Bank никогда не заходили так далеко. Для сравнения: цена акций Commerzbank выросла на 19% с начала года, несмотря на резервы в размере около 750 миллионов по швейцарским кредитам и «каникулы по погашению» mBank в Польше.
@Mecklenburger_Petersburger
Мекленбургский Петербуржец в: