Напомним, в Великобритании собственники недвижимости, являющиеся иностранными компаниями, должны были сообщить сведения о себе и своих бенефициарах в соответствующий реестр в срок до 31 января 2023 года (подробнее тут).
Закон о необходимости декларировать такие сведения был принят в марте 2022 года. Несоблюдение требований закона влечёт за собой финансовые санкции или судебное преследование, а также невозможность осуществления сделок с недвижимостью (ни продать, ни заложить).
По оценкам правительства Великобритании из 32,4 тыс. зарегистрированных иностранных компаний (о которых ему известно) почти 13 тысяч не смогли вовремя сообщить сведения о своих бенефициарных владельцах (правда есть вероятность, что часть из этих компаний уже не существует).
Регистрационная палата в настоящее время оценивает объём работ и готовит дела к принудительным действиям. Напомним, нарушителям грозит штраф и/или тюремное заключение, а также ограничения на любые операции с имуществом.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)