Вот всё у них так.
Как сообщает Bloomberg, когда появились новости о том, что Trafigura Group понесла убытки в размере более полумиллиарда долларов в результате того, что компания назвала «систематическим мошенничеством», самым большим сюрпризом для многих участников рынка стала не пропажа никелевого груза, принадлежащего трейдеру. Дело в том, что один из крупнейших игроков отрасли все еще вел дела с человеком, от сотрудничества с которым другие давно отказались.
Индийский бизнесмен Пратик Гупта и его компании, против которых Trafigura на этой неделе получила приказ о замораживании активов на сумму 625 миллионов долларов, имеют пеструю историю в мире трейдинга.
Другая трейдинговая компания Gunvor Group и фонд торгового финансирования TransAsia Private Capital Ltd. потеряли в прошлом деньги в сделках с компаниями Гупты. По словам нескольких человек, которые либо работали в группе, либо вели с ней дела, другим, в том числе банкам и контрагентам, временами становилось не по себе из-за торговой деятельности группы. В прошлом году федеральная полиция Индии объявила, что расследует обвинения в мошенничестве против самого Гупты.
Ян Милн, бывший руководитель отдела финансирования товарной торговли в Rabobank и HSBC Holdings Plc, который с 2018 по 2020 год работал в TransAsia, пытаясь взыскать долги с компаний Гупты, сказал, что ему «пришлось пару раз протереть глаза», когда он увидел новости этой недели:
«На рынке хорошо известно, что у этих парней весьма сомнительная репутация. Люди не имеют с ним дел уже много лет».
Убытки Trafigura потрясли мир торговли сырьевыми товарами, продемонстрировав, что даже одна из крупнейших компаний не в состоянии избежать крахов и рисков, от которых страдает отрасль в последние годы.
Trafigura заявила, что начала расследование после появления ряда тревожных сигналов:
«Это было систематическое мошенничество, совершенное после длительных и законных деловых отношений, которые длятся с 2015 года, мошенничество включало введение в заблуждение и повсеместную фальсификацию первичной и подтверждающей документации. Любое мошенничество — это возможность пересмотреть и ужесточить системы и процедуры, и в настоящее время проводится тщательная проверка».
Гупта родился в 1979 году в семье торговца сырьевыми товарами. Согласно описанию компании, его отец Виджай был торговцем сталью, который представлял бразильские и испанские компании, поставлявшие продукцию из железа и стали в Индию в 1980-х и 1990-х годах. Когда он умер в 2009 году, Пратик взял на себя управление семейной компанией Ushdev International Ltd., базирующейся в Мумбаи, а его мать Суман стала председателем. На пике своего развития в начале 2010-х годов рыночная капитализация компании составляла около 250 миллионов долларов.
С годами компания Ushdev расширилась и начла работать с ветроэнергетическими активами, но по-прежнему была сосредоточена на торговле металлами. Гупта создал компании в Сингапуре, Малайзии, Дубае, Великобритании и Швейцарии.
В интервью 2011 года, опубликованном Indiainfoline.com, он описал свой бизнес как третью по величине компанию по торговле металлами в Индии и сказал, что за предыдущие годы ее размер увеличился вдвое.
Джонас Рей, главный исполнительный директор Athena Intelligence, корпоративной разведывательной компании в Женеве, которая оказывает поддержку организациям, занимающимся торговым финансированием, сказал, что расследовал деятельность организаций, включая TMT, от имени нескольких клиентов:
«Мы предоставили информацию нескольким клиентам о причастности TMT к тому, что мы назвали карусельным мошенничеством. У вас есть один груз, вы создаете "вокруг него" 10 компаний, и они продают этот груз друг другу. Один груз финансируется 10 раз. В конце концов все рушится».
Несколько компаний пожалели о своих отношениях с Гуптой. Согласно документам компании, Gunvor "влетел" с Ushdev на десятки миллионов долларов, когда у индийской компании возникли финансовые проблемы. Разоблачение привело к относительно небольшим убыткам для Gunvor. Тем не менее, это был удар, который совпал с решением Gunvor закрыть свой отдел торговли металлами в 2016 году.
Список кредиторов, опубликованный, когда Ushdev объявил о банкротстве в 2018 году, показал, что Gunvor был его крупнейшим небанковским кредитором с риском в 3 миллиарда рупий (около 45 миллионов долларов на тот момент).
TransAsia по-прежнему вовлечена в судебные споры с компаниями Gupta по поводу предполагаемых невыплаченных долгов, связанных с финансированием торговли металлами, включая медь. В одном случае, который был обнародован в сингапурских судах, фонд торгового финансирования утверждает, что холдинг UD Trading Group Гупты должен ему 63 миллиона долларов. В прошлом UD Trading заявляла, что не считает себя ответственной за долг.
В июле прошлого года Центральное бюро расследований Индии заявило, что начало расследование в отношении Пратика и Суманы Гупт, а также компании Ushdev в связи с предполагаемым мошенничеством после жалобы, поданной Государственным банком Индии. CBI сообщило в пресс-релизе, что провело обыски в трех местах, в результате которых были «обнаружены компрометирующие документы».
Для Trafigura эта сага поставит сложные вопросы о том, как она проверяет своих деловых партнеров.
Вот трудно поверить в том, что Trafigura не знала о такой репутации индийской компании и одновременно с этим доверилась ей на 600 с лишним миллионов долларов. Очень похоже на "схематоз" на котором нажились те, кому следует, а отвечать будет только представитель Индии.