Банк России в 2022 году выявил на отечественном финрынке почти вдвое больше компаний с признаками нелегальной деятельности, чем годом ранее, — около 5 тысяч, из них почти 2 тысячи пирамид, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
"Статистика говорит о росте числа мошеннических схем. В 2022 году Банк России выявил почти 2 тысячи пирамид (в 2,3 раза больше, чем в 2021 году), 1,2 тысячи нелегальных профучастников (рост в 1,4 раза) и 1,7 тысячи "черных кредиторов" (рост в 1,8 раза). Всего было выявлено почти 5 тысяч компаний и проектов с признаками нелегальной деятельности, а годом ранее — около 2,7 тысячи", — сообщил он.
"С одной стороны, такой всплеск — это обратная сторона бурного развития технологий… В то же время наша статистика показывает все-таки количество выявленных кейсов или проектов, а не компаний как таковых. Мы научились довольно быстро находить незаконные схемы, публикуем сведения о них на сайте, передаем в правоохрану, а информацию об их ресурсах в интернете — на блокировку. Это все совместная работа — наша, Генпрокуратуры, МВД, Росфинмониторинга", — рассказал Лях.
Он также отметил, что если мошенники понимают, что они "засветились", то бросают проект и тут же открывают новый. При этом часто они открывают несколько небольших параллельных проектов с разными сайтами, каналами, чатами, что влияет на статистику.
Как позже на своем сайте уточнил Банк России, по итогу 2022 года регулятор выявил 4964 субъекта с признаками нелегальной деятельности, тогда как годом ранее — 2679. Из них в 2022 году было выявлено 1722 нелегальных кредитора (против 948 годом ранее), 2017 нелегалов с признаками финансовых пирамид (871 в 2021 году), 1201 нелегальных профессиональных участника рынка ценных бумаг (860 годом ранее) и 24 нелегальных оператора инвестиционных платформ и нелегальных участников страхового рынка.
"В интернете действовали почти 96% выявленных финансовых пирамид, 97% — нелегальных профучастников, даже 43% нелегальных кредиторов тоже перетекли в сеть. В онлайне создать мошеннический проект можно быстро и дешево", — добавил Лях.
"К тому же общество фактически перешло к такой модели социального поведения, когда для экономически активного населения нормально не знать, кто находится по ту сторону экрана. То есть контрагента эти люди не проверяют, а нелегалы этим уверенно пользуются", — отметил глава департамента.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.