В России зафиксирована новая схема многофазового мошенничества. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника юридического управления Росфинмониторинга Ольгу Тисен.
Мошенники начали отправлять гражданам сообщения от лица ведомства, в которых заявляют о мнимом взыскании денежных средств со счетов в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов, рассказала специалист. Причем в таких сообщениях может присутствовать имитация символики и печатей Росфинмониторинга.
По словам Тисен, были и случаи многофазового мошенничества, когда злоумышленники требуют дополнительные суммы якобы для уплаты комиссии Росфинмониторинга. Доверчивых россиян заманивают в финансовые пирамиды, а когда те начинают требовать вернуть деньги, мошенники сообщают им о «блокировке счетов Росфинмониторингом» и о том, что нужно внести средства якобы для за разморозку операций.
На прошлой неделе Росфинмониторинг зафиксировал рост количества звонков и электронных писем гражданам от имени ведомства с «извещениями» о блокировке их денег и предложениями снять ограничения за плату под различными предлогами.