Ужесточается контроль за вкладами и переводами

Стране нужны деньги – используем внутренние ресурсы

Нет ничего плохого в том, что людей заставят отчитываться по своим доходам. Налоги нужно платить. Государство полученные деньги должно расходовать на социальные нужды, развивать безопасность, инфраструктуру и так далее. Но как может повлиять на нас с вами новый ФЗ от 13 июля 2020 г №208-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».

Подтверди, откуда деньги

• Покупаете недвижимость, стоимостью 3 000 000 рублей или больше. Могут попросить разъяснить источник происхождения денег.
• На Ваш счет поступила сумма в размере 600 000 рублей, либо Вы перевели указанную сумму третьему лицу.
• Если сумма почтового перевода равна 100 000 рублей.

Собирайте документы

Я не знаю, правда это или нет, но я верю в эту историю. Кто-то из коллег рассказал. Мужчина продал свой автомобиль за сумму около 1 миллиона рублей. Но в договоре продавец и покупатель, как это часто бывает, прописали стоимость транспорта в размере 40000 рублей. На счет продавца упала крупная сумма. Банк приостановил операцию и потребовал оправдывающие документы. Есть, правда, один нюанс. Мужчина был Индивидуальным предпринимателем. Как разрешилась эта ситуация я не знаю.

Закон вступает в силу через 180 дней после опубликования. Поэтому есть время привести свои документы в порядок.

Для связи со мной, используйте контакты, которые указаны здесь.

Спасибо за то, что дочитали статью до конца. Подписывайтесь на канал и получайте решение правовых задач.