Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в феврале 2020 года завершила проверку ОАЭ. Результат не удовлетворил проверяющих и страну поставили на усиленный мониторинг.
В ходе проверки были выявлены следующие недостатки, над которыми следует поработать правительству страны:
✔️ данные финансовой разведки не используются в полном объёме при расследовании отмывания доходов и урегулировании вопросов возврата активов, полученных преступным путём;
✔️ у правоохранительных органов имеются возможности по выявлению отмывания доходов, однако выявление преступлений в особо крупном размере, осуществляется редко;
✔️ финансовые санкции применяются в стране к лицам, причастным к финансированию терроризма в ограниченном объёме;
✔️ компетентными ведомствами ОАЭ не признается важная роль использования полного спектра санкций (особенно штрафов и запретов на осуществление деятельности) для оказания на поднадзорных субъектов сдерживающего воздействия;
✔️ страна не демонстрирует эффективность системы международного взаимодействия.
Риск использования преступниками юридических лиц в ОАЭ в целях отмывания доходов остаётся высоким, особенно в связи с сокрытием информации о бенефициарных владельцах за счёт использования сложных структур собственности и номинальных владельцев.