Предприниматели часто сталкиваются с тем, что директор другой фирмы (которая например, должна предпринимателю денег) оказывается номинальным директором, или как они ещё официально называются - "подставные лица".
То, что человек является подставным лицом, может привести его на скамью подсудимых - за "номинальство" предусмотрена уголовная ответственность по ст. 173.1 УК РФ.
Так по каким же признакам при первоначальной проверке контрагента можно выявить, что директор ООО - не настоящий?
Первый ресурс, который нужно использовать - это сайт ФНС, на котором имеется сервис "Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц".
Через этот сервис можно узнать, в скольких ещё фирмах интересующий нас гражданин является директором (руководителем):
Также можно воспользоваться еще одной системой, которая пока является условно бесплатной - "Руспрофайл".
Особенностью этой системы является то, что сначала там можно узнать информацию об интересующей вас компании, и если директор и/или учредитель этой компании являются директорами и/или учредителями в других компаниях, то система даст вам подсказку - ФИО директора будет выделено цветом, т.е. отмечено как ссылка.
Далее при нажатии на ФИО такого директора можно будет увидеть список всех юр. лиц, в которых он является директором и/или учредителем.
Иногда при такой поверхностной проверке можно сразу узнать, что некий гражданин директорствует в доброй сотне различных ООО. Само собой, что лучше не работать с ООО из такого списка.
При этом всегда нужно иметь ввиду, что присутствие гражданина в этих или иных подобных базах еще не является доказательством того, что он номинал. Презумпцию невиновности отменить нельзя.
Поэтому если некое ООО с директором-номиналом задолжало вам деньги, то всегда целесообразно добиваться уголовной ответственности номинала по ст. 173.1 УК РФ - это может быть полезно и для дальнейшего привлечения к субсидиарной ответственности бенефициара такого ООО.
Адвокат Иван Хоменко