Крупная площадка для одноранговой (p2p) торговли криптовалютой LocalBitcoins сумела значительно сократить объем потока криминальных средств на своей платформе в 2020 году, но не исключить полностью.
P2P-платформа сократила более чем на 70% транзакции на рынки даркнета в период с сентября 2019 года по май 2020 года, заявляет LocalBitcoins.
Дорогое решение
Юкка Блумберг, директор по маркетингу в LocalBitcoins, рассказал Cointelegraph, что сокращение потока криминальных транзакций происходит в ответ на введение на платформе правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и идентификации личности клиентов (KYC), принятые платформой в сентябре 2019 года.
Расчеты основаны на анализе блокчейна крупной криптоаналитической фирмой Elliptic, а также на собственных «инструментах кластеризации» LocalBitcoins.
70-процентное сокращение транзакций, связанных с даркнетом, может показаться незначительным, так как в LocalBitcoins в 2019 году произошло значительное снижение объема торгов биткоинами. Объемы недельных торгов биткоинами на бирже упали с почти 14'000 BTC в январе 2019 года до примерно 4'000 BTC в январе 2020 года, по данным Coin Dance.
Тем не менее, в период с сентября 2019 года по май 2020 года в LocalBitcoins объемы торговли BTC снизились лишь на 20%, по сравнению со средним значением 5'000 BTC до 4'000 BTC в недельной торговле.
LocalBitcoins возвращается к росту объема торгов
По словам Блумберга, наряду с очевидным прогрессом в борьбе с незаконными транзакциями на платформе, LocalBitcoins демонстрирует некоторое повышение производительности.
«Глядя на последние 2-3 месяца, мы уже видим здоровую тенденцию роста, которая наблюдается во всех регионах, что еще раз указывает на широкий спрос», - добавил исполнительный директор.
В LocalBitcoins заявили, что их регистрации новых клиентов выросли более чем на 50% с начала 2020 года - с примерно 4'000 новых ежедневных регистраций до более чем 6'000. «Быстро растущее число новых клиентов, естественно, является признаком здорового спроса и большого будущего потенциала для LocalBitcoins», - отметил Блумберг.
LocalBitcoins для незаконных транзакций
Несмотря на все усилия, некоторые аналитики утверждают, что LocalBitcoins все еще способствует большому количеству незаконных финансовых транзакций.
Согласно недавнему отчету CipherTrace, LocalBitcoins получил более 99% криминальных средств среди финских бирж в первые пять месяцев 2020 года. Фирма также говорит, что на финских биржах самая высокая доля криминальных BTC, полученных третий год подряд, с 12% всех BTC, прибывающих непосредственно из преступных источников.
Ранее, в 2020 году, компания IntSights по разведке угроз выпустила еще один отчет, в котором утверждается, что P2P-платформы, такие как LocalBitcoins, способствуют отмыванию денег. Стартап выяснил, что такие незаконные действия часто связаны со значительным отсутствием нормативных актов.
Как финская компания, LocalBitcoins работает только с финскими властями в отношении правил регулирования криптовалюты. В прошлом году LocalBitcoins заявил, что Финляндия активно работает над новым законодательством, вносящим поправки в закон о борьбе с отмыванием денег в соответствии с правилами ЕС о противодействии отмыванию денег.