Бизнесмена из «списка Титова» вопреки обещаниям властей посадили под арест после возвращения в Россию. Хорошевский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, одного из фигурантов «списка Титова». Прокомментировали ситуацию адвокаты из адвокатского бюро г. Москвы «Щеглов и Партнеры».
Зотов прилетел в Москву из Риги 10 июня. Ему вменяется хищение 395 миллионов рублей, дело в отношении Зотова расследуется по статье об особо крупном мошенничестве. Суд арестовал его, несмотря на то, что против такого решения выступала прокуратура.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Зотову меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила пресс-секретарь суда Мария Макарчук. По ее словам, Зотову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.
Однако, в СМИ сообщается, что он был готов к активному сотрудничеству со следствием и согласен пройти двухнедельный карантин по возвращении в страну, но его задержали уже в аэропорту и отправили в ИВС. Дело против Зотова тянется с 2019 года и было возбуждено по заявлению представителей «Трансфин-М». Согласно имеющимся у следствия данным, лизинговая компания заключила с другой подконтрольной Зотову структурой соглашение, в результате которого были похищены принадлежавшие «Трансфин-М» вагоны. Представитель компании заявил, что своими действиями предприниматель нанёс ущерб в размере 2,8 млрд рублей, следствие остановилось на сумме в 395 миллионов рублей.
В уголовном деле речь идет о хищении вагонов на сумму около 3 млрд рублей. «Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из «Трансфин-М» грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником «Трансфин-М» являлся пенсионный фонд «Благосостояние», — сказал собеседник агентства РИА Новости. «Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из «Трансфин-М» грузовых вагонов и фальсификацией документов. Незаконная деятельность происходила на протяжении длительного времени, когда собственником "Трансфин-М" являлся пенсионный фонд "Благосостояние"», — добавил собеседник агентства.
«Трансфин-М» — одна из крупнейших в России лизинговых компаний. Дмитрий Зотов оставил пост главы «Трансфин-М» в конце 2018 года и занял пост советника исполнительного директора негосударственного пенсионного фонда «Благосостояние». НПФ продал компанию в конце 2019 года. Сумма сделки составила 32,6 млрд руб.
Зотов вину не признает и уверен, что преступления не было, сообщил «Интерфаксу» правозащитник, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи, который присутствовал на заседании суда. Со слов следователя, в деле идет речь и претензиях к Зотову на сумму порядка 395 млн рублей, при этом потерпевшая сторона - "ТрансФин-М" настаивает на сумме в 2,8 млрд, добавил Хуруджи. По его словам, в конце мая следствие уже обращалось в Хорошевский суд с ходатайством о заочном аресте находившегося на тот момент за границей Зотова, однако суд эту просьбу отклонил. Зотов был в Риге и хотел вернуться в Москву, чтобы дать показания, однако не мог этого сделать из-за пандемии коронавируса и режима чрезвычайной ситуации, объявленного в Латвии, объяснил Хуруджи. «Он придумал, как прилететь, и предупредил следователя через адвоката, о чем есть переписка, которая была приобщена в суде (к материалам дела - ИФ). 10 числа он прилетает - его берут и арестовывают», - добавил он. По его словам, прокурор в суде возражал против ареста Зотова. По мнению Хуруджи, претензии к бизнесмену находятся в области гражданско-правовых отношений.
Партнер Адвокатского бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры», адвокат Алексей Бегин отметил: «Арест Зотова совпал с принятием Пленумом Верховного суда поправок к своему постановлению, касающихся заключения подозреваемых и обвиняемых под стражу, и полностью противоречит им.
Так, Верховный суд разъяснил, что уголовно-процессуальный кодекс содержит запрет на аресты по «предпринимательским» статьям, в число которых входит и та, по которой обвиняется Зотов.
Но в данном случае у следствия есть «лазейка» - доказать суду, что инкриминируемое преступление не связано с бизнес-процессами. Впрочем, в ситуации с Зотовым, при объективном разбирательстве суда, такая возможность представляется маловероятной.
Между тем, Зотов арестован, и о том, руководствовался ли суд новыми поправками при принятии такого решения, мы пока можем только догадываться.
В сложившейся ситуации, защитой Зотова постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, очевидно, будет обжаловано в апелляционную инстанцию с акцентированием внимания на позиции Верховного суда о запрете арестов по «предпринимательским» статьям».
Напомним, «Список Титова» — это перечень российских бизнесменов, скрывавшихся в британской столице из-за опасения уголовного преследования в РФ. Они хотели бы вернуться, получив гарантии разбирательства без ареста до вынесения приговора. В списке около полусотни человек. «Список Титова» был сформирован бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в 2018 году. Туда вошли бизнесмены, которые на тот момент находились за границей из опасения уголовного преследования в России. Предполагалось, что попадание в список гарантирует предпринимателям возможность вернуться и не попасть в СИЗО на время рассмотрения их дела до вынесения приговора. Первый участник «списка Титова», вернувшийся в Россию, Андрей Каковкин, в октябре 2019 года получил три года колонии.
Справочная информация
Адвокатское бюро города Москвы «Щеглов и Партнеры» было создано 29 июня 1993 года. Свыше 25 лет адвокаты Бюро оказывают квалифицированную юридическую помощь по любому из видов юридических услуг: гражданские, арбитражные и уголовные дела, а также юридическая помощь за рубежом. В работе адвокаты придерживаются всегда ряда правил: профессионализм и ориентированность на положительный результат, честность при определении стоимости работы, а также гарантированный возврат неотработанного гонорара. Мы ценим Вас и Ваше время, мы дорожим Вашим доверием, мы делаем всё для успеха дела и Вашего удобства. Сайт http://advokats.ru