FATF (международная организация по борьбе с отмыванием денег) опубликован документ по рискам, связанным с COVID-19.
Основные выводы:
✔️ Преступники находят способы, чтобы обходить меры контроля, используя в своих интересах временные трудности, с которыми сталкиваются системы внутреннего контроля из-за того, что сотрудники вынуждены были перейти на удаленную работу, и благодаря этому преступники скрывают и отмывают денежные средства;
✔️ Рост случаев неправомерного использования виртуальных активов и финансовых услуг в Интернете для перемещения и сокрытия доходов, полученных преступным путем;
✔️ Неправомерное использование мер экономического стимулирования и программ по предоставлению помощи в случае неплатежеспособности, благодаря чему физические и юридические лица скрывают и отмывают доходы, полученные преступным путем;
✔️ Поскольку люди выводят свои денежные средства из банковской системы в связи с финансовой нестабильностью, данное обстоятельство может привести к более активному использованию нерегулируемого финансового сектора, что создает дополнительные возможности для преступников отмывать доходы, полученные преступным путем;
✔️ Неправомерное использование и хищение финансовой помощи на национальном и международном уровнях, а также средств из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов путем обхода стандартных процедур закупок, что приводит к увеличению коррупции и последующим рискам отмвания;
✔️ Преступники и террористы используют в своих интересах ситуацию с COVID-19 и экономический спад для того, чтобы начать заниматься в развивающихся странах новыми направлениями бизнеса, в которых существует большой оборот наличных денежных средств и которые характеризуются высокой ликвидностью, с целью отмывания доходов, полученных преступным путем, а также для того, чтобы спонсировать свои операции и обманным путем выдавать себя за представителей благотворительных организаций, чтобы собирать средства в Интернете.
С переводом полного текста можно ознакомиться у нас в Telegram канале Тот самый 115-ФЗ