На своём официальном сайте Центральный Банк опубликовал информацию о выявленных мошенничествах на финансовом рынке.
За первые три месяца 2020 года ЦБ обнаружил:
37 финансовых пирамид;
254 «черных» кредитора;
53 нелегальных форекс-дилера.
Источник: сайт Центрального Банка.
И это только за первый квартал. Наверняка, аферистов ещё больше, в стране система по кибербезопасности. При таком большом количестве мошенников, собирать биометрические дынные граждан - это плохая идея.
Как обезопасить себя от действий мошенников, читайте в данной статье.
Аферисты активно используют всё доступное им информационное поле. Делают расклейки на улицах города и в общественном транспорте, с рекламой быстрых кредитов. Создают сайты, предлагающие заработок на криптовалюте. Создают программы и приложения для торговли на бирже форекс. Занимаются фишингом, выманивая конфиденциальную информацию.
1. Нелегальные форекс-дилеры.
Привлекают деньг граждан, с целью размещения их на интернет площадках, торгующих валютой. Компании являются фиктивными, ведущими свою деятельность лишь для вида.
Лучшая защита от них - не вступать с ними во взаимоотношения. Правильнее будет использовать финансовые инструменты крупных банков.
2. "Раздолжнители".
Эти ребята предлагают свои услуги по избавлению от кредитов. Их рекламу, чаще всего, можно найти в интернете. Контекстная реклама сразу начинает предлагать вам избавление от кредитов, если алгоритмы заметили, что вы интересовались банковскими продуктами.
В перечень услуг данных аферистов входит, например, предоставление выгодных кредитов, под низкий процент. Чаще всего, если почитать внимательно документы, вы обнаружите огромные штрафы за просрочку.
Внимательно читайте документы, показывайте их юристам. А лучше не связывайтесь с кредитами.
3. Фишинг.
Задача мошенников выведать у вас конфиденциальную информацию любой ценой. Чаще всего используется спам рассылка по адресам клиентов банка. Письма содержат призыв к совершению действий, например, по разблокировки карты. Предлагается посетить сайт банка, естественно фиктивный, и ввести там данные банковской карты или паспорта.
Также сейчас активно используются схемы с предложениями по выплате компенсаций, оплате штрафов, налогов, жкх, страховки. Во всех случаях цель одна - выманить ваши персональные данные.
Пользуйтесь проверенными сервисами банков. А лучше проводите все платежи непосредственно через отделение. Без открытия онлайн банков.