На публичное обсуждение размещены поправки в КоАП, предусматривающие штрафы для предпринимателей за операции с «грязными» деньгами.
В настоящее время уголовно-правовое воздействие за аналогичные преступные деяния, в полном объеме применяется к физическому лицу, не предусматривая меры в отношении юридического лица. При подобном подходе у юридических лиц фактически отсутствует мотивация к соблюдению закона в ситуации, когда его нарушение позволяет извлечь экономическую выгоду.
Предлагается установить административную ответственность юридических лиц за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, приобретенных преступным путем, по аналогии с административной ответственностью, применяемой в отношении юридических лиц за причастность к коррупции.
Такие дела будут рассматривать судьи, а составлять протоколы – должностные лица Росфинмониторинга.
Проектом устанавливаются штрафы на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, с конфискацией денежных средств или иного имущества, либо административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток, с конфискацией денежных средств или иного имущества.
В целях обеспечения неотвратимости наказания, предлагается установить уплату штрафа в срок не позднее 7 дней с момента вступления в законную силу постановления суда о его наложении.
Предусматривается установление до шести лет срока давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юридического лица.
Одновременно не забываем, что эти поправки в КоАП идут в паре с планами внесения изменений в тот самый 115-ФЗ, в части возложения на юридических лиц обязанности принимать меры по предупреждению совершения сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, приобретенных преступным путем.
В сухом остатке держим в уме, кто не проверяет своих контрагентов, пора начинать. У сомнительного контрагента - сомнительные деньги или имущество, а ведь именно за операции с такими деньгами или имуществом будут наказывать.
Ссылки и подробности как проверять своих партнеров у нас на Telegram канале Тот самый 115-ФЗ (@tot115fz)