Контроль за электронными кошельками граждан, налоговой службе нужен для выявления скрытых доходов и незаконного предпринимательства, о котором мы писали ранее.
Налоговые органы не имеют прямого доступа к счетам и не могут контролировать движение денежных средств по ним. Запросить информацию об операциях по электронному счёту физического лица, можно будет только в рамках проведения налоговых проверок.
Но такие проверки могут быть проведены только по согласованию с руководителем регионального Управления ФНС или руководителем или заместителем ФНС России.
В каких случаях стоит опасаться проверки:
если в налоговый орган поступила информация о том, что физ. лицо нелегально занимается предпринимательством;
регулярное перечисление денег с указанием назначения платежа, например: «за аренду», оплата за товар или услугу;
если расходы не соответствуют задекларированным доходам, например, при покупке квартиры безработным гражданином;
Поиск юристов по любым вопросам
поступление суммы более 600 тысяч рублей;
при признаках транзитных операций: после зачисления переводов клиент сразу отправляет деньги другому лицу;
крупные переводы с анонимных кошельков;
получение крупной суммы и снятие её в тот же день.
Но если на счёт поступают небольшие переводы от друзей или родственников, или платёж от продажи вещей на авито за пару тысяч рублей, то опасаться проверки не стоит, т.к эти суммы несущественны.
Закон о проверки электронных кошельков вступает в силу с 1 апреля 2020 года .
Если вы считаете, что проверка вашего счёта неправомерна, вы можете обратиться в прокуратуру. В случае если в прокуратуре не удалось решить этот вопрос, нужно подать заявление в суд. Для того, чтобы заявление в суд было составлено грамотно, обязательно обращайтесь к юристу. Затрудняетесь с поиском грамотного специалиста? Тогда вам сюда rtiger.com
Поделитесь полезной информацией, чтобы обезопасить доходы друзей.