Один из самых популярных обозревателей блоков для блокчейна Ethereum — сервис Etherscan — добавил на свою платформу инструменты для мониторинга подозрительной активности. Теперь сервис будет вносить адреса скомпрометированных кошельков в черный список, а функция ETHProtect (Every Transaction Hash Protect) позволит проверить поступающие токены на предмет их происхождения.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
В черный список попадают адреса, связанные с какой-либо незаконной деятельностью: со взломами, фишингом и другими аферами. Такие кошельки Etherscan теперь отмечает красным баннером, который содержит предупреждение о сомнительном происхождении хранящихся в нем средств.
Пользователи также получили возможность просматривать историю транзакций по кошелькам из черного списка и другую информацию, касающуюся происхождения средств, — для этого надо нажать на иконку красного щита. Etherscan отображает адрес, на котором транзакцию признали подозрительной, кошелек, с которого изначально поступили средства, а также количество шагов с момента его попадания в сомнительную схему.
В своем блоге компания пишет, что пополнят черный список ей помогает сообщество: пользователи присылают жалобы на подозрительные, мошеннические действия, после чего эту информацию проверяют специалисты Etherscan. Если сообщение подтверждается, адрес добавляют в базу данных.
Участники сообщества, которые считают, что адреса их кошельков оказались в черном списке по ошибке, могут обратиться к команде проекта. Etherscan ведет еще одну базу адресов — туда попадают кошельки, которые получали незаконно добытые токены, но сами не участвовали в мошеннической деятельности. В этом списке в основном находятся адреса криптовалютных биржи и кастодиальных сервисов.
Etherscan решил добавить функцию ETHProtect из-за частых обращений пострадавших от действия мошенников пользователей, которые просили добавить к транзакции метку, свидетельствующую о том, что активы были получены нечестным путем.
«Мы начали изучать эффективные методы мониторинга подозрительных транзакций в режиме реального времени и помогать пострадавшим пользователям и их проектам. Что мы узнали, так это то, что не существует одного, ультимативного решения; это извечная игра в кошки-мышки с недобросовестными участниками сообщества, с их потребностью “отмыть” незаконно добытые средства до фиата», — пишет Etherscan в своем блоге.
Взломы и мошеннические действия — настоящий бич криптовалютной индустрии. По данным аудиторской компании KPMG, за последние три года из-за проблем с безопасностью отрасль потеряла практически $10 млрд.
Ранее на этой неделе стало известно, что криптовалютная биржа Huobi нашла способ автоматически выявлять и банить подозрительные аккаунты. Для этого компания задействовала техническое решение Star Atlas, задачей которого является пресечение незаконной деятельности на площадке.