Банкиры в свои очередь также обратились к ЦБ и Правительству за помощью в послаблении антиотмывочных мер.
Направлены письма Набиуллиной и Мишустину.
Остановимся на основных моментах:
✔️ не штрафовать Банки по антиотмывочной статье КоАП – 15.27;
✔️ увеличить срок предоставления информации об операциях клиентов в РосФинМониторинг с 3 до 6 рабочих дней;
✔️ не наказывать банки за нарушение сроков обновления идентификационных сведений о клиенте (банки обязаны обновлять такие сведения не реже 1 раза в год);
✔️ приостановить сбор биометрических данных;
✔️ увеличить сроки ответов на запросы ЦБ;
✔️ пересмотреть минимальное значение налоговой нагрузки для клиентов – юридических лиц и ИП в части оценки их благонадежности с точки зрения ПОД/ФТ (с учетом экономической ситуации средний размер налоговых платежей клиентов юридических лиц и ИП в общем объеме расходных операций по счетам будет уменьшаться);
✔️ снизить требование к заверению документов клиентами;
✔️ ослабить требования к удаленной идентификации клиентов;
✔️ не посылать в банки запросы, ограничиться только экстренными случаями.