Президент FATF (международная группа по борьбе с отмыванием) обратился ко всем странам о мерах борьбы с отмыванием средств в условиях COVID-19.
✔️ FATF поощряет максимально широкое ответственное использование возможностей дистанционного приема на обслуживание и предоставления цифровых финансовых услуг в условиях вынужденного социального дистанцирования.
Однако, финансовые учреждения и другие предприятия должны сохранять бдительность в отношении возникающих рисков отмывания денег и продолжать обеспечивать их эффективное снижение, а также выявлять и сообщать о подозрительной деятельности.
✔️ Преступники используют в своих интересах пандемию COVID-19 для совершения недобросовестных мошеннических действий, в том числе размещения рекламы поддельных лекарств с последующим их незаконным оборотом и формирования мошеннических и фишинговых схем, призванных паразитировать на страхах, вызванных распространением вируса. Количество преступлений в киберпространстве, сборов средств для фиктивных благотворительных организаций, мошенничества в медицинской сфере, приводящих к невинным жертвам, вероятно, возрастет, поскольку преступники пытаются извлечь выгоду из пандемии, используя нуждающихся в срочной помощи людей, злоупотребляя отзывчивостью широкой общественности, распространяя дезинформацию о COVID-19.
✔️ FATF в своих рекомендациях относит некоммерческие организации в группе повышенного риска, однако в условиях пандемии, FATF просит ослабить контроль и не мешать работе благотворительным и некоммерческим организациям в борьбе с COVID-19 и его последствиями.
✔️ Подразделения финансовой разведки, правоохранительные органы могут предоставлять поддержку, рекомендации и помощь частному сектору в целях обеспечения корректного применения национального законодательства в области ПОД/ФТ в кризисный период.
В этой связи особенно полезны механизмы, с помощью которых пострадавшие, финансовые учреждения и коммерческие предприятия могут сообщать о мошенничестве, связанном с COVID-19.