12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ. Закон внес изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и затронул текст Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ряда субъектов, в правилах которых указаны все операции, подлежащие обязательному контролю, все основания при которых идентификация не проводится, перечислены субъекты статьи 5 закона. Мы подготовили для Вас новую редакцию правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом всех изменений. Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 12 апреля 2020: Лайк 👍 и подписка на канал приветствуются!
12 марта 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" вносит изменения в Федеральный закон №115-ФЗ.
Закон внес изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ и затронул текст Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ряда субъектов, в правилах которых указаны все операции, подлежащие обязательному контролю, все основания при которых идентификация не проводится, перечислены субъекты статьи 5 закона.
Мы подготовили для Вас новую редакцию правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом всех изменений.
Какие лица обязаны привести Правила внутреннего контроля в соответствие с изменениями в срок до 12 апреля 2020:
- лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- ювелиры – организации и предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (розничная и оптовая продажа, изготовление, ремонт и производство ювелирных изделий, скупка, и др.)
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (организаторы азартных игр);
- операторы лотерей;
- агентства недвижимости – организации и предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- факторинговые компании - коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
- операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- адвокаты, нотариусы и лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанные в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", аудиторские организации и аудиторы.
Лайк 👍 и подписка на канал приветствуются!