ФАТФ указала на возможные злоупотребления в сфере ПОД/ФТ в сегменте криптовалют
Власти Канады ужесточают меры в сфере ПОД/ФТ в отношении криптовалют и компаний, занимающихся бизнесов в сфере криптотехнологий.
В настоящее время при проведении операций на сумму, превышающую $1000, необходимо прохождение идентификации.
Центр финансовых операций и отчетности Канады объявил расширение требований в сфере антиотмывочного законодательства по отношению к криптосфере приоритетной задачей на ближайшее время.
Согласно готовящемуся закону в отношении указанных компаний будут действовать новые правила ведения отчетности по совершенным сделкам, включая зарубежные.
Финансовый надзорный орган перед принятием окончательного текста закона намерен проконсультироваться с владельцами и учредителями криптоорганизаций, чтобы скорректировать положения закона.
Еще в июне 2019 года были одобрены нормы, при которых криптовалютные организации должны вести учет операций, если их сумма превышает 1000 канадских долларов, и проводить идентификацию отправителя и получателя. Также при совершении операций необходимо учитывать тип виртуальной валюты, адреса получателя и отправителя, всех источников средств, которые участвуют в проведении транзакций.
ФАТФ - Международная организация по противодействию отмыванию денег – отмечала, что финансовая система Канады недостаточно регулирует криптовалютную сферу, а значит, могут происходить нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Лайк 👍 и подписка на канал приветствуются!
Больше информации на Портале «Вести 115-ФЗ»