Национальный космический центр (ООО "НКЦ") зарегистрирован в июне 2019 года.
"Совместной Рабочей группой Правительства Москвы и Государственной корпорации «Роскосмос» утверждена концепция здания Национального космического центра на базе завода им. Хруничева. Современный космический центр общей на территории площадью 6,9 га объединит основные профильные организации, конструкторские бюро и опытные производства Госкорпорации «Роскосмос». Ранее глава Стройкомплекса заявил, что проект реорганизации территории завода им. Хруничева и создание Национального космического центра позволит создать более 20 тысяч рабочих мест. ", - написано на сайте Роскосмоса
Основной вид деятельности ООО "НКЦ" - строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал равен 2 млн. рублей и поделён поровну между АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА" и АО "МОСИНЖПРОЕКТ".
И несмотря на достаточно короткую историю существования компании, она уже стала объектом крупного мошенничества.
Рассказываем.
В декабре 2019 года в ЕГРЮЛ появилась запись о смене руководителя компании на Мухтубаева Берика Карабалевича, а со счетов компании сняли 2 млн. рублей. Уже 6 декабря запись о внесении в ЕГРЮЛ сведений о смене руководителя была признана недействительной, но деньги пропали....
По информации "Известий" "неустановленные лица" обратились в конце ноября в одну из нотариальных контор в центре Москвы с заявлением о смене гендиректора ООО "НКЦ". В представленном им пакете документов было решение общего собрания учредителей центра. Пакет документов о смене гендиректора НКЦ в нотариальной конторе предъявить следователям не смогли. Все бумаги исчезли из архива.
На 2 млн.рублей мошенники через сеть переводов приобрели партию шампанского. Продав которое они планировали получить украденные деньги.
Мухтубаев Берик Карабалаевич, которого "назначили" генеральным директором вместо почётного строителя России Андрея Антипова, также является (являлся) генеральным директором ещё 2х компаний и совладельцем 4х компаний. Самая старая компания - ООО "ОПТИМУС", зарегистрирована в 2012 году. В ней Берик является 100% собственником. Компания зарегистрирована в Москве, но сведения об адресе признаны ФНС недостоверными.
Берик Карабалаевич отметил, что ничего не знал о ситуации, а в Москве работает вахтовым методом. В декабре он нашёл объявление о должности курьера-регистратора и пришёл по нему к нотариусу для подписи доверенности.
— Тому, кто меня встретил, дал свой паспорт, ИНН, СНИЛС. Нотариус ничего у меня не спрашивал. Потом мне деньги отдали, 5 тысяч рублей, и всё, — отметил Мухтубаев.
Хотим обратить ваше внимание, что такой "заработок", увы, до сих пор считают некоторые удачным. Казалось бы, ничего не нужно делать, только предоставить паспортные данные, а "денежки капают". Но хотим вас огорчить, это не только не "лёгкие деньги", а уголовно наказуемое деяние. Достаточно ознакомиться с текстом статей 173.1 и 173.2 Уголовного кодекса. Стоят ли 5 тыс.рублей нескольких лет вашей жизни?
И очередной раз хотим вам напомнить о важности и необходимости регулярно проверять данные не только ваших контрагентов, но и собственных компаний! Никто не застрахован от действий мошенников, но давайте не будем становиться для них лёгкой добычей!
В нашей практике были случаи, когда вовремя получив информацию о готовящихся изменениях в компаниях, мы смогли предотвратить их регистрацию.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)