По предварительным данным МВД было обналичено 250 млн рублей. В 2016 году в региональные банки поступали документы на оплату строительных работ от ряда фирм, которые реально не осуществлялись. Деньги переводились на счета предпринимателей. Установлено, что к организации незаконной банковской деятельности причастен житель Рязани 1975 года рождения. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 172 УК РФ. У подозреваемого проведен обыск, изъяты документы, установлена причастность к обналу не только в 2016 году, но и 2014-2015 годах. Доход организатора составил более 12 млн рублей.