Кипрское подразделение по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MOKAS) конфисковало в 2013-2019 году активы на сумму 221,5 млн евро. Большая часть этих средств была связана с подозрительной финансовой активностью, касающихся торговли наркотиками и коррупционных схем.
За семь лет были зарегистрированы 373 случая заморозки и конфискации активов, включая 144,7 млн евро наличными, 49 биткоинов, 215 объектов недвижимости, 38 транспортных средств, активы двух инвестиционных фондов и 4358242 акций и других ценных бумаг.
Конфискованные средства были перенаправлены в специальный фонд республики Кипр. Часть денег вернули жертвам мошеннических схем. Часть активов заморожены до тех пор, пока не будут завершены судебные разбирательства по ним на Кипре и за рубежом.
