28 февраля стало известно, что Налоговое управление США инициировало судебные слушания в отношении Олега Тинькова. Как уточнили в TCS Group Holding PLC (головная организация «Тинькофф-банка»), всё это связано с некими налоговыми спорами и миллиардер участвует в процессе как частное лицо.
Процесс над Тиньковым
Через пару дней, 1 марта, британский таблоид Sunday Express сообщил, что американские прокуроры выдали ордер на арест Олега Тинькова, который сейчас находится в Лондоне. По данным издания, разбирательство началось из-за фальшивой налоговой декларации и занижения данных о доходах за 2013 год. Как раз тогда Олег Юрьевич и отказался от американского гражданства.
Из материала Sunday Express следует, что Тиньков предстал перед судом Вестминстера ещё 27 февраля. По итогам заседания миллиардера обязали сдать паспорта и трижды в неделю отмечаться в полиции. Также над Тиньковым установили наблюдение с помощью электронного браслета и запретили покидать свою квартиру с 19:00 до 7:00. Её год назад за 6,9 млн фунтов стерлингов приобрела супруга бизнесмена Рина Тинькова.
Кроме того, Sunday Express узнал, что основатель «Тинькофф-банка» выплатил 20 млн фунтов стерлингов в качестве залога — таким образом он избежал экстрадиции в США. Теперь слушания продлятся до апреля 2020 года.
Позднее TCS Group подтвердила сведения журналистов о выдаче ордера на арест и выплате залога. Однако более подробно организация комментировать происходящее не стала.
Ожидается, что в процессе слушаний Тиньков будет находиться в Лондоне. Он был отпущен под залог после предъявления предварительного ордера на арест
— из сообщения TCS Group Holding
Последствия для компаний Тинькова
Ещё 28 февраля, до публикации Sunday Express, представитель «Тинькофф-банка» разговоре с РБК отметил, что компания решила раскрыть информацию о процессе над бизнесменом «для прозрачного соблюдения всех юридических норм, имеющих отношение к публичной компании с листингом в Лондоне и Москве». Тем не менее после таких новостей акции TCS Group обвалились на 10%.
Хотя в самой организации уверяют, что вопросы экстрадиции Тинькова и его проблемы с властями США не отразятся на деятельности Tinkoff Group (туда входят «Тинькофф-банк», «Тинькофф страхование» и «Тинькофф мобайл»). Связано это с тем, что миллиардер не входит в составы правления и советы директоров этих компаний.
К тому же сейчас они работают в штатном режиме. Так, «Тинькофф-банк» стал титульным спонсором Российской премьер-лиги по футболу. Соглашение рассчитано на сезон-2021/22, а сделка оценивается в 300 млн рублей.
С чем могут быть связаны претензии США
Эксперты полагают, что Олег Тиньков, являясь до 2013 года гражданином США, мог подать декларацию с нарушениями. Согласно американским законам, бизнесмен должен был отчитываться обо всех своих доходах по всему миру, в противном случае власти имеют право привлечь его к ответственности и назначить наказание в виде штрафа или даже тюремного заключения.
Более того, в США действует так называемый exit tax — состоятельные люди выплачивают его при отказе от гражданства. Суть в том, что им нужно заплатить налог (23,8%) на доход, который экс-гражданин получил бы при продаже всех своих местных активов. Не исключено, что претензии налоговиков связаны именно с этой темой.
Что ждёт самого Тинькова
То, что Тиньков не является резидентом США, особой роли не играет. В Штатах серьёзно относятся к налоговым нарушениям и по ним могут применяться довольно длительные сроки давности, поэтому чисто формально власти могут выдвинуть обвинения даже спустя несколько лет.
Но говорить о конкретном наказании для Тинькова пока рано, так как детали процесса TCS Group не раскрывает. Возможно, что вердикт удастся смягчить, если миллиардеру удастся доказать своё незнание законов или подтвердить намерение уплатить налоги в более позднее время. Ещё он может просто оказать добровольное содействие в раскрытии нарушения и возместить все недоимки.