Проверка потенциального делового партнера. Интересно не всем. Кто не сталкивался с проблемой не читайте. Один мой товарищ=постоянный заказчик=просто хороший человек, после очередных доказываний в налоговой, что он не негодяй и налоговая оптимизация вовсе не является его целью, обратился ко мне с просьбой собрать о потенциальном деловом партнере такой пакет документов, с которым ему не придется доказывать, что он не верблюд. ФНС неоднократно комментировала это: истребование у контрагента регистрационных документов носит справочный характер и не указывает на принятие мер разумной осмотрительности. Одно из писем ФНС — от 18 мая 2918 г. № ЕД-4-2/9521@. Проанализировав чужой опыт, всевозможные рекомендации мы составили план работы: Мероприятия по проверке контрагента, исключающие претензии ФНС по не соблюдению должной осмотрительности при выборе делового партнера 1. Запрос документов у потенциального делового партнера (контрагента) 17 позиций:
2. Сбор информации с официальных ресурсов (не