Рост пространства криптовалют и приложений блокчейна, несомненно, был захватывающим. Технологические инновации и быстро развивающаяся новая торговая парадигма продолжают привлекать большое количество людей; но, к сожалению, это также включает в себя ряд плохих актеров. Для инвестора в криптовалюту, стремящегося максимально использовать новые инвестиционные возможности, оставаясь в безопасности от мошенничества и мошеннических операций ICO, такая перспектива может быть довольно сложной. Вот почему, обрисовал некоторую информацию, чтобы помочь сообществу выявлять и избегать мошенничества в этом 2019 году. Это правда, что люди, как правило, более осведомлены сейчас, чем в прошлом, но новые мошенничества все еще совершаются ежедневно. Каковы топ 5 крипто-мошенничества? И как вы можете избежать их?
1. Вредоносные программы
Многие онлайн-мошенники уже давно вращаются вокруг вредоносных программ. Но с криптовалютными инвестициями это создает еще большую угрозу, учитывая природу валюты самой по себе. Несколько месяцев назад сайт технической поддержки под названием Bleeping Computer выпустил предупреждение о вредоносном ПО, предназначенном для адресов криптовалюты , чтобы контролировать свои транзакции. По их словам, этот тип вредоносного ПО, известный как CryptoCurrency Clipboard Hijackers , работает путем мониторинга буфера обмена Windows пользователя на наличие адресов криптовалюты. Если адрес обнаружен, он поменяет его с адресом, который они контролируют, так что любые переданные монеты будут получены мошенниками вместо законного получателя.
2. Мошенничество в социальных сетях
Вы, вероятно, сталкивались с группами и пользователями социальных сетей (на Facebook, Telegram и Twitter), иногда выдавая себя за выдающихся личностей в криптопространстве, которые предлагают раздачи. Всякий раз, когда вы прокручиваете в Твитере и сталкиваетесь с сообщениями типа «отправьте 0,001 BTC или ETH на этот адрес и получите обратно сумму Х или в 10 раз больше отправленной», просто знайте, что это настоящая афера. Крипто - это деньги, и никто не раздает деньги бесплатно, особенно кучке незнакомцев в Интернете.
3. Мошенничество в облачной среде
Популярность облачного майнинга возросла из-за более высоких затрат на оборудование для майнинга и электроэнергию для физических лиц. Это дало мошенникам еще один простой способ совершать мошеннические действия. Одним из наиболее популярных случаев является южнокорейский веб-сайт MiningMax, облачный сервис майнинга, который предлагает людям расстаться с 3200 долл. США для ежедневной доходности в течение двух лет, а также комиссионной комиссией в 200 долл. США за каждого привлеченного лично инвестора. Уже одно это дает ясную схему обмана, и все же веб-сайт смог обмануть инвесторов на целых 250 миллионов долларов.
4. Клонированные сайты
Точные клоны законных криптообменников или веб-сайтов ICO использовались для кражи средств и личной информации. Вы будете удивлены тем, сколько поддельных веб-сайтов и URL-адресов было настроено, поэтому, прежде чем вводить какую-либо личную информацию в Интернете, всегда проверяйте дважды URL-адрес. Веб-сайты Impostor будут использовать похожие буквы и цифры в URL, чтобы он выглядел как настоящий с первого взгляда; Например, мошенники могут использовать «n» вместо «m» или поменять местами «0».
5. Насос и дамп мошенников
В то время как этот тип мошенничества, безусловно, не относится к крипто-инвестициям , мошенничество с помпой и дампом особенно опасно в интернет-пространстве. Здесь основная идея состоит в том, чтобы манипулировать ценой и объемом обычно менее известной монеты с низкой капитализацией, раскручивая ее через веб-сайты инвесторов, блоги или даже Reddit. После того, как мошенники внесли достаточно денег, чтобы поднять стоимость монеты, они обналичили и «сбросили» полученные убытки на наивных инвесторов, которые купили монету, думая, что это перспективная монета и будет рост. Это в основном схема пирамиды.
Как избежать крипто-мошенничества
С неизбежным ростом биткойнов , Ethereum , Ripple и других криптовалют в текущем и будущем годах, становится все более важным понимать и быть в поиске мошенников, которые могут стоить вам значительных убытков. По мере того, как все больше людей будут интересоваться инвестициями в криптовалюту , все больше людей также будут пытаться осуществить мошенничество. Хотя нет единой формулы, чтобы избежать мошенничества, зная, что различные красные флаги остаются одним из надежных способов не стать жертвой:
- Обещание астрономических выгод - если вы столкнетесь с предложением, будь то на веб-сайте, в социальных сетях или по электронной почте, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то, вероятно, это не так. Проще говоря, всегда будьте осторожны с любым проектом, который предлагает высокую отдачу от ваших инвестиций.
- Они просят ваши личные ключи - Никогда не раскрывайте свои пароли, личные ключи или фразы безопасности кому-либо. Любой человек, проект или ICO, которые запрашивают ваши пароли, личные ключи или фразы безопасности, являются мошенниками.
- Недостаточная или отсутствующая справочная информация - это особенно касается ICO, особенно тех, которые предлагают нереальную отдачу от инвестиций. Вы захотите попрактиковаться в проверке и провести проверку истории проекта. У них есть четкая дорожная карта? Насколько осуществим проект? Насколько подробный документ описывает актив? Есть ли информация о команде, стоящей за проектом?
Вывод
В конце концов, несмотря на многочисленные мошеннические действия, схемы и преступников, связанных с различными мошенническими действиями, в крипто-пространстве, крайне важно скептически и осторожно относится к своим инвестициям. Несмотря на количество мошеннических проектов, существует множество авторитетных и хорошо управляемых проектов. Главное хорошо ознакомится с проектом, изучить всю информацию, дорожную карту, узнать команду. И конечно же проверять информацию в разных проверенных источниках.
P.S.
Спасибо за чтение. Не сдавайтесь и богатейте.