Они обязывают бухгалтеров, адвокатов, юристов и нотариусов докладывать куда нужно (Росфинмониторинг), если появились подозрения, а не способствует ли терроризму и отмыванию доходов их клиент. Но это еще не все. Так же все перечисленные ребята должны препятствовать клиенту в распоряжении активами, если он попал в черный список Росфинмониторинга.
Что это за список? На оф. сайте ведомства есть список организаций, причастных к терроризму. Нашли там своего заказчика - срочно ̶в̶ ̶т̶и̶р̶а̶ж̶ принимаем меры. Отслеживать изменения списка нужно самим.
Не уследили? До 400 тыр. штрафа для компании и/или 2 года для руководителя.
Уследили и заблокировали деятельность подлеца (на реакцию дан один рабочий день)? Отчитайтесь в Росфинмониторинг.
И так, сто раз повторено слово "блокировка". А что бух/юрист/нотариус на аутсорсе может блокнуть? Сижу, читаю FAQ Росфинмониторинга и не вижу конкретики. Наверное, сменить пароль в онлайн-банкинге? Печать спрятать? Росгвардию вызвать? Как блокировать-то?