Чудные дела творятся в Латвии.
В рамках борьбы с отмыванием денег (особенно Российских) в Латвии были созданы специальные условия.
- Открыли доступ к информации о Латвийских компаниях и связанной с ними документации. Доступ предоставляли сайты irmas.lv, lursoft.lv, creditreform.lv, kib.lv.
- Законодательно ввели обязанность проверки контрагентов. Даже придумали штрафы за «недостаточную проверку клиента». Следит за всем этим Служба госдоходов Латвии.
Российские банки также прочувствовали на себе Латвийское регулирование. Почти каждый второй платеж Российского резидента в адрес Латвийской компании проходил усиленную проверку на стороне банка-корреспондента. Запрашивались подтверждающие документы и пояснения, платежи шли с задержкой. Представители американских банков-корреспондентов в кулуарных беседах даже рекомендовали воздержаться от платежей в ряд Латвийских банков.
Но что-то случилось и Латыши доли заднюю.
Со следующего года функцию опубликования реестра предприятий и информации о них намерена перенять госструктура — Регистр предприятий. При этом часть информации попадет в недоступные "простым смертным" разделы — документы из них смогут получать лишь правоохранительные органы.
В связи с такими нововведениями, процедура проверки контрагента заметно усложнится, поэтому Латвийская торгово-промышленная палата уже начала компанию по ослаблению наказания за «проверку контрагента».