Оз Йосеф, основатель криптовалютной компании Crypto Capital, недавно был обвинен в банковском мошенничестве, касаемо делу биткоин-биржи против штата Нью-Йорк- сообщают в Btoken Bank.
Прокуратура Южного округа помимо банковского мошенничества предъявила Йосифу обвинение во вступлении в заговор. По мнению представителей прокуратуры, сговор был осуществлен с целью оформления нелицензированных денежных переводов.
Среди документов и улик было предоставлено сообщение, в котором основатель компании приказывает третьему лице отправить 10 миллионов долларов на счет в один из банков на Багамах, предварительно сняв деньги со счета на Манхэттене.
В связи с представленными Йосефу обвинениями, он обязан передать все связанные с его делом активы. Среди них: активы главы Crypto Capital Реджинальда Фаулера, которого обвинили в теневом банкинге.
Международное расследование повлекло за собой замораживание счета компании, которая на момент происшествия имела около 880 миллионов долларов. А на прошлой неделе президента Crypto Capital Ивана Мануэля экстрадировали в Польшу с подозрением в отмывании 390 миллионов долларов.
