Московская полиция возбудила уголовное дело в связи с махинациями на рынке форекс. Правоохранители считают, что компания STForex обманывала клиентов, а общая сумма ущерба может составлять до 1 млрд рублей.
Компания не имела необходимой лицензии, пишет «Коммерсант». При этом сразу же сняла офис в «Москва-Сити» и запустила дорогую рекламную кампанию.
По мнению полиции, чтобы заманить клиента ему предлагалось пройти обучающие тренинги. Далее предлагалось вложить небольшую сумму, около $200, которая приносила новообученному «трейдеру» прибыль. Далее подозреваемые убеждали клиента в его успешности и предлагали сделать более крупный вклад.
При этом на реальный рынок выводились сделки лишь с очень крупными клиентами. Остальные клиенты переводили свои деньги через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay. Средства поступали на открытый в Латвии счет. Предполагалось, что с этого счета деньги поступали на межбанковский валютный рынок. Но в полиции уверены, средства просто похищались.
По делу уже арестован соучредитель STForex Александр Смирнов. Следом за ним задержали и одного из его ближайших помощников — Кирилла Остапенко.