С 10 января вступили в силу поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», усиливающие контроль за операциями россиян с наличными — переводов, снятия денег в банкоматах.
В частности, будут подлежать контролю почтовые переводы и снятие наличных средств с баланса мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
Другое изменение коснется операций с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей. Как сообщает «Интерфакс», снятие такой или более крупной суммы в банкомате, кассе банка или зачисление ее на счет будет отслеживать Росфинмониторинг. При этом операции с такими суммами блокироваться не будут.
Помимо этого, банки будут обязаны отслеживать сделки с недвижимостью как при наличной, так и при безналичной оплате, если речь идет о сумме более 3 млн рублей.
Вместе с рядом ограничений россиян ждут также некоторые регуляторные послабления. В частности, как сообщает ТАСС, отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета или вклада. Также исключен контроль за получением имущества по договору лизинга, контролируется только предоставление такого имущества. При этом станут контролироваться лизинговые платежи, превышающие 600 тысяч рублей.