Какие новые правила обязательного контроля за операциями с наличными действуют с января 2021 года?
Федеральным законом от 13.07.2020 N 208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля» расширен перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Новые правила проведения обязательного контроля операций с наличными
С 10 января изменились правила проведения операций с наличными. В частности, теперь под обязательный контроль подпадают:
- почтовые денежные переводы на сумму от 100 000 рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте);
- операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если их сумма равна или более 100 000 рублей (либо ее эквивалент в иностранной валюте);
- операции по зачислению денег на счет (вклад) или списанию денег со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 000 рублей.
С учетом этого будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 000 рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, власти таким образом пытаются перекрыть канал дистанционной передачи денежных средств в обход банковской системы, когда один гражданин пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса.
Также усиливается контроль за наличными и безналичными денежными средствами при сделках с недвижимым имуществом. Указанная сделки подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается сделка с недвижимостью, равна или превышает 3 000 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 000 000 рублей, или превышает ее.
Подробнее о контроле по снятию со счета или зачислению наличных на счет, читайте Операции граждан с наличными проконтролируют.
Подписывайтесь на наш канал, делитесь публикацией с друзьями в соцсетях, оставляйте комментарии и будьте в курсе изменений в законодательстве!
© Кирпиков и партнеры, 2021
Вас также может заинтересовать:
Взыскание задолженности с алиментов и пособий на детей
Как оплачивается работа в выходные и праздничные дни
Обращение взыскания на квартиру при просрочке по ипотеке
Если вам требуется юридическая консультация, изложите вопрос через форму Задай вопрос юристу