В сети появилась информация о том, что со счета организации, открытом в Тинькоф Банке украли более 5 000 000 рублей.
Кража произошла со счета ООО "Пегас" (ИНН 973 1044546) через предъявление к оплате фиктивных решений комиссии по трудовым спорам, которая, якобы обязало это ООО выплатить своим работникам круглые суммы. Мошенники отнесли решения в банк и сняли деньги со счетов ООО. Камеры зафиксировали человека, снимавшего деньги. Но поскольку он был во врачебной маске, его личность вряд ли будет установлена.
ООО утверждает, что никаких работником не знает и никаких решений о выплате таких огромных сумм на предприятии не принималось.
Представители Банка уже выложили "опровержение" в котором указали примерно следующее.
1. ООО "Пегас", согласно выписке осуществляет деятельность в сфере рекламы, а деньги получило за какие-то работы. В совокупности с иными обстоятельствами, по мнению банка, это свидетельствует о том, что ООО "Пегас" является однодневкой через которую прокачиваются деньги с целью обналичивания.
2. У банка имеется аудиозапись разговора с руководителем ООО "Пегас", на которой он якобы подтверждает, что ему известно о претензиях работников и они являются законными.
По этому поводу хочу обратить внимание на следующие обстоятельства.
1. Действительно, согласно выписки из ЕГРЮЛ, у ООО "Пегас" основной вид деятельности - рекламные агентства. Однако, те у кого хватит смекалки пролистать эту выписку на несколько строк ниже, без труда найдут, что к дополнительным видам деятельности этого ООО относится и "Производство прочих строительно-монтажных работ".
Отмечу, что у этого ООО действительно открыто много ОКВЭД, но это наоборот должно было насторожить банк в плане обналичивания. Об этом будет сказано в следующем пункте.
2. Если банк подозревает фирму в однодневке, то он, наоборот должен предпринимать меры к запрету обналички, а не к тому, чтобы с счетов фирмы-однодневки снимали миллионные суммы при помощи банкомата. Т.е. обычно банки в таких ситуациях блокируют счета и даже реальный директор потом приходит общаться с банковскими сотрудниками на предмет разблокировки счета.
Но "Тинькофф" Банк видимо пошел своим путем.
3. Наконец смешными выглядят утверждения, что у банка есть переговоры с записью голоса руководителя ООО "Пегас". Так и вижу перед собой банковского клерка, который за это время умудрился провести экспертизу на предмет принадлежности голоса, имеющегося на записи.
Сразу отмечу, что не знаю потерпевшего, а также не являюсь клиентом/сотрудником (в т.ч. бывшим) Банка "Тинькофф". Поэтому моя заинтересованность в этом деле отсутствует.
Теоретически допускаю, что может быть Тинькофф и прав в том, что написал. Возможно ООО "Пегас" действительно является однодневкой, через которую осуществлялась схема по обналичиванию указанных сумм.
Но пока что писанина Банковских сотрудников больше напоминает оправдание малолетки, который был пойман в магазине за кражей шоколадки и теперь пытается придумать какую-то чушь чтобы уйти от ответственности.
В завершении хочу задать вопрос моим читателям:
Сталкивались ли Вы с блокировкой банками своих счетов?
Если сталкивались, прошу сообщить об этом в комменатариях к этой записке.
__________________
Подписывайтесь на наш телеграмм канал: https://t.me/rightlawyer
Ставьте "нравится" и напишите комментарий, нам Важно знать Ваше мнение