Законопроект РосФинМониторинга об обязанности всех юридических лиц в стране бороться с преступно нажитыми доходами на местах обрастает новыми поправками.
Итак, по порядку.
РосФинМониторинг хочет обязать всех юридических лиц принимать меры по предупреждению отмывания доходов, полученных преступным путем (следует из проекта поправок в тот самый 115-ФЗ).
Каждая фирма, каждый ИП должен бороться на местах с легализацией доходов, полученных преступным путем, а именно:
- сотрудничать с органами
- проверять контрагентов с пристрастием
- проводить разъяснительные беседы с работниками, чтобы не отмывали всякие преступные доходы на рабочем месте.
Если есть обязанность, значит должна быть и ответственность. Получите новый проект поправок в КоАП.
Совершение сделок с имуществом или денежными средствами, полученными по серым схемам, карается:
Штрафом в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, но не менее одного миллиона рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток, с конфискацией денежных средств или иного имущества.
Господа предприниматели, проверяйте своих контрагентов. Принимайте оплату только от чистых компаний. У сомнительного контрагента, как правило, деньги сомнительного происхождения, а отвечать Вам.
Раз тема стала столь актуальной, в следующих материалах расскажем про проверки контрагентов…… Как это делаем мы и как это делать должны вы.
Ну и как всегда, более подробно и с документами читайте на нашем Telegram канале.