Схемы отмывания, раскрытые РосФинМониторингом.
Типология вывода денежных средств за рубеж при оплате участия в международных выставках.
Описание схемы:
1. Реально действующие российские организации перечисляют денежные средства на счета иностранных компаний в качестве оплаты за участие в международных выставках.
2. Между резидентом и нерезидентами может искусственно включаться цепочка транзитных организаций. В таком случае их приходные и расходные операции характеризуются частой сменой назначений платежей, коротким сроком между пополнением и списанием, и иными сомнительными признаками.
3. Анализ информации о нерезидентах-получателях, свидетельствует о том, что они не имеют отношения к организации международных выставок. Руководителями иностранных компаний зачастую являются граждане РФ, а операции по расходованию полученных денежных средств проводятся ими удаленно с использованием сервисов дистанционного банковского обслуживания.
