Обыски проходили в квартирах, используемых в качестве банковских хранилищ. В результате были найдены деньги, элитные часы, ценные бумаги и акции, общей стоимостью около 12 000 000 000 рублей, что почти вдвое больше чем "рекорд" установленный полковником МВД Дмитрием Захарченко. Следователи полагают, что данная сумма может многократно возрасти после выявления подставных лиц и раскрытия их счетов.
Задержанные полковник Кирилл Черкалин, бывшие сотрудники Дмитрий Фролов и Андрей Васильев работали в отделе "К" службы экономической безопасности. Бывших сотрудников следователи обвиняют в особо крупном мошенничестве, а Черкалина в получении 850 000 долларов от бизнесмена за "покровительство". Фролов и Васильев обманным путём присвоили себе около 500 000 рублей уставного капитала Общества с ограниченной ответственности "Юрпромконсалтинг", принадлежащего коммерсанту Сергею Гляделкину. Они пообещали бизнесмену прикрыть уголовное дело, ставящее под угрозу инвестиционные проекты по строительству жилья в Москве.
Согласно предварительным сведениям они могли также продавать служебную информацию, получаемую из Центробанка банка и Министерства финансов.