По сообщению газеты “КоммерсантЪ”, в Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Его подозревают в совершении трех экономических преступлений, в том числе в мошенничестве с кредитными средствами. По версии БМ-банка (бывший Банк Москвы, на 100% принадлежащий ВТБ), обратившегося к швейцарским правоохранителям, в этой стране могла быть спрятана или отмыта часть средств, полученных в качестве займов под поручительство господина Исмаилова и не возвращенных кредитору.
По данным источников “Ъ”, проверив заявление, поступившее из БМ-банка, прокуратура Цюриха возбудила уголовное дело в отношении Тельмана Исмаилова по трем статьям УК Швейцарии. Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ст. 163, 164 и 165 (мошенничество, связанное с арестом имущества должника; фактическое сокращение активов в ущерб кредиторам и разбазаривание активов) УК. По наиболее тяжкой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.
В заявлении банка, которому в Швейцарии дали ход, сообщалось, что в период с сентября 2012 по февраль 2014 года финансовая структура предоставила три кредита на общую сумму свыше $230 млн ООО «Руслайн 2000» и голландской Tropicano Finance B.V., входившим в группу АСТ, которая контролировала Черкизовский рынок и принадлежала Тельману Исмаилову. При этом сам господин Исмаилов выступил поручителем по кредитам перед банком.
Структуры господина Исмаилова обслуживать займы со временем перестали, задолжав с учетом пени и штрафов на сегодняшний день 15 млрд руб. Сам господин Исмаилов был признан арбитражным судом банкротом, и вскоре его имущество должно быть выставлено на торги.
Благодаря решению суда Никосии офшор Vesto Trading Limited, поручавшийся вместе с господином Исмаиловым по кредитам, раскрыл для БМ-банка движение средств по своим счетам. Благодаря этому, в частности, выяснилось, что часть кредитных средств, около $8 млн, с них ушла в США и была использована на покупку торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе, который арестовали по требованию банка. ТЦ был реализован с торгов, однако вырученные за него средства пока заморожены.
Кроме того, выяснилось, что через цепочку посредников средства были отправлены и в Швейцарию. В ходе судебных процедур за границей банку стало известно, что Тельман Исмаилов связан с рядом швейцарских компаний и физических лиц, на которых затем были переоформлены его активы, что и стало предметом расследования прокуратуры Цюриха, отметил источник “Ъ”.
Представители защиты Тельмана Исмаилова узнали о расследовании в Швейцарии от “Ъ”.
По сообщению РБК источник в окружении Исмаилова заверил, что цюрихская прокуратура ничего ему не предъявляла, а сам бизнесмен не владеет какими-либо активами в Швейцарии. В ВТБ (контролирующем БМ-банк) сообщили, что будут добиваться полного возврата денежных средств.
В 2017 году Исмаилова обвинили в двойном заказном убийстве и незаконном обороте оружия. Источник РБК сообщал, что дело касается убийства учредителя ТЦ «Строймаркет» Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева. Кроме того, имя бизнесмена фигурировало в деле о похищении певца Авраама Руссо.