Министром финансов Ирландии недавно был подписан нормативный акт о создании Центрального реестра бенефициаров.
29 апреля 2019 года будет запущен отдельный сайт центрального регистра, который будет содержать дополнительную информацию о предстоящих изменениях.
Центральный регистр начнет принимать он-лайн заявки с 22 июня 2019 года, после чего компаниям будет предоставлено пять месяцев для подачи своих данных в регистр.
В соответствии с 4-ой и 5-ой директивой AMLD, данные о бенефициарных владельцах собираются только с юридических лиц (LTD). К ограниченным партнерствам зарегистрированным в Ирландии данное требование не относится.
Согласно ирландского законодательства бенефициарным владельцем компании является физическое лицо, которое непосредственно владеет или осуществляет контроль над юридическим лицом в виде прямого или косвенного владения минимально 25% акций компании. В случае непрямого (косвенного) владения через трастовое владение или другое, обязанность об уведомлении о конечном бенефициаре остается.
В ирландский Центральный реестр бенефициаров попадет следующая информация:
- ФИО бенефициара;
- Дата рождения;
- Национальность;
- Адрес регистрации;
- Паспортные данные (или данные равнозначных по статусу документов).