Продолжается борьба с противодействием экстремизму и терроризмом, а также отмыванием денег. Росфинмониторинг в письме № 60 от 01 марта 2019 года объясняет, что в случае попадания на счета нотариусов, адвокатов, юридических фирм денег от компаний, находящихся в «чёрном списке» Росфинмониторинга данные денежные средства следует быстренько украсть и поделить, заморозить. Заморозка происходит путём запрета на операции: - за счёт денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента; - по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору. При этом, за ничегонеделание адвокатам, юристам и нотариусам ничего не будет, то есть, для чего придумана новелла не понятно. Алексей Полищук
Продолжается борьба с противодействием экстремизму и терроризмом, а также отмыванием денег.
Росфинмониторинг в письме № 60 от 01 марта 2019 года объясняет, что в случае попадания на счета нотариусов, адвокатов, юридических фирм денег от компаний, находящихся в «чёрном списке» Росфинмониторинга данные денежные средства следует быстренько украсть и поделить, заморозить.
Заморозка происходит путём запрета на операции:
- за счёт денег, которые поступили от клиента из "черного списка" или от третьего лица, но для этого клиента;
- по выплате денег такому клиенту по какому-либо договору.
При этом, за ничегонеделание адвокатам, юристам и нотариусам ничего не будет, то есть, для чего придумана новелла не понятно.
Алексей Полищук