Пробирная палата России на своем официальном интернет-сайте поместила напоминание о соблюдении законодательных норм в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ при осуществлении розничных продаж ювелирной продукции.
Документ представляет собой пошаговую памятку в отношении соблюдения норм антиотмывочного законодательства и требований Росфинмониторинга.
Документ разъясняет, какие положения, обязательные для регулярного применения, должны содержаться в правилах внутреннего контроля. Далее приводится характеристика каждого положения ПВК: какие законодательные нормы его устанавливают, как оно применяется на практике, описание процедуры выполнения требования. Документ прослеживает весь путь взаимодействия организации по продаже ювелирной продукции с физическим лицом – покупателем от момента его изучения и идентификации до подачи сведений в Росфинмониторинг при выявлении рисков ОД/ФТ/ФРОМУ.
Памятка для ювелиров
Кроме этого, Пробирной палатой подготовлен краткий вариант документа - памятка продавцам ювелирной продукции на случай, если совершается покупка стоимостью более 40000 рублей или свыше 100000 рублей средствами электронной оплаты, которая вызывает подозрение в отношении законности сделки с точки зрения ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Этот документ прописывает конкретные шаги, которые должны выполнять продавцы ювелирных магазинов по отношению к клиентам, если сделка ими совершаемая соответствует указанным характеристикам.
Памятка продавцу
Источник: Портал «Вести 115-ФЗ»
Не забывайте подписаться на канал и нажать палец вверх