07 февраля 2019 г.
Лондонский студент, заплативший 390 000 фунтов стерлингов авансом за аренду квартиры в Великобритании, лишился почти полмиллиона фунтов стерлингов на своем счете в банке HSBC после расследования, проведенного Национальным агентством по преступности Великобритании (NCA).
Приказ о замораживании трех счетов в банке HSBC, которыми владел 22-летний Влад Лука Филат, были выданы в мае 2018 года - в соответствии с новыми положениями о конфискации, введенными Законом об уголовных финансах 2017 года - после того, как финансовые следователи NCA заподозрили его отца Владимира Филат, экс-премьера и министра Молдовы, в получении средств от незаконной деятельности.
Бывший премьер-министр в настоящее время отбывает 9-летний срок тюремного заключения после того, как в июне 2016 года он был осужден за участие в исчезновении 1 миллиарда долларов США (646 миллионов фунтов стерлингов) из трех банков Молдовы. Недостающие деньги эквивалентны восьмой части всего ВВП бывшей советской республики.
Без официально подтвержденного дохода в Великобритании, выписки со счета в банке HSBC показали, что расходы на проживание Влада Луки финансировались за счет крупных депозитов зарубежных компаний, главным образом базирующихся в Турции и на Каймановых островах. Кроме этого, счет пополнялся внесением наличных денежных средств в разных филиалах банка HSBC в Великобритании. За три дня было внесено на счет 98 100 фунтов стерлингов.
Переехав в Лондон в июле 2016 года, чтобы начать учебу, Влад Лука вел экстравагантный образ жизни, тратя значительные суммы денег на предметы роскоши и услуги, включая Bentley ‘Bentayga за 200 000 фунтов стерлингов, купленный в дилерском центре Mayfair.
Окружной судья Майкл Сноу вынес постановление о конфискации средств на трех замороженных счетах Влада Луки в размере 466 321,72 фунтов стерлингов.
Судья сказал: «Я полагаю, что денежные средства были получены от преступной деятельности его отца в Молдове».
NCA также успешно подала заявку на оплату расходов в размере 4 079 фунтов стерлингов.
Роб Макартур из Международного отдела по борьбе с коррупцией NCA сказал: «Распоряжения о замораживании счетов являются ценным инструментом в борьбе с финансами полученными незаконным путем в Великобритании. Если мы подозреваем, что деньги на счету - это доходы от преступной деятельности, мы можем обратиться в суд с просьбой заморозить, а затем конфисковать данные денежные средства. В данном случае Влад Лука Филат не смог доказать законный источник денег, и суд определил, что они подлежат взысканию».
Полная редакция Criminal finance act - http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2017/22/pdfs/ukpga_20170022_en.pdf