ГЛАВНОЕ Минюст и ЦБ хотят перекрыть канал вывода денег за границу по исполнительным листам. Перечисления в исполнение судебных решений хотят разрешить проводить только через российские банки. Исключения предусмотрены для добросовестных взимателей, проживающих зарубежом, по делам об алиментах, возмещении вреда здоровью или при потере кормильца. «Молдавская схема» (c 2010-го ее активно проводили через банки этой страны) выглядит так: иностранное юрлицо через суд взыскивает долг, выносится решение о его выплате, приставы передают поручение по исполнительному листу банку. Объем подозрительных операций банковского сектора, так называемый транзит, составил в прошлом году 1,3 трлн руб. Речь идет не об ошибках счета, а о криминальных операциях. По обычным переводам банки обязаны проверять легальность трансакций в соответствии с антиотмывочными требованиями. Очевидно, что дополнительная нагрузка в виде проверки обоснованности выдачи исполнительных листов им не нравится. Банкиры предлагают выс
Взыскания не дадут отмыть, Booking в роли монополиста и особое мнение о конституционных свободах
5 февраля 20195 фев 2019
309
3 мин